Están surgiendo nuevas sospechas en la investigación sobre el sospechoso chino Qian Zhimin, llevada a cabo tanto en el Reino Unido como en China.
Mientras que los informes chinos indican que Qian adquirió un total de 194.951 Bitcoins a lo largo de los años, las autoridades británicas confiscaron sólo 61.000. Esto refuerza las afirmaciones de que aún faltan más de 120.000 Bitcoins.
El detective Joe Lane de la Policía Metropolitana de Londres dijo que Qian supuestamente “perdió” la contraseña de una billetera que contenía 20.000 BTC. El valor actual de estos activos es de aproximadamente 1.750 millones de dólares.
Qian está acusado de canalizar las ganancias de una operación ilegal de recaudación de fondos en China llamada Lantian Gree hacia criptomonedas. Condenado a 11 años y 8 meses de prisión en un juicio celebrado en noviembre en el Reino Unido, el proceso de sentencia de Qian ya está completo y la atención se centra ahora en la devolución de los activos.
Los tribunales del Reino Unido determinaron que los 61.000 Bitcoins incautados estaban vinculados a fondos obtenidos de actividades fraudulentas en China. Sin embargo, una audiencia para devolver los Bitcoins a China se pospuso hasta enero de 2026.
Debido al aumento de los precios de Bitcoin, el valor de mercado de los activos en cuestión se ha acercado en ocasiones a aproximadamente 7 mil millones de dólares. Los expertos legales internacionales dicen que el caso ya no es solo un caso de lavado de dinero, sino un caso de prueba para la propiedad de activos digitales y la jurisdicción transfronteriza.
Según los testimonios de las víctimas publicados en los medios internacionales, el programa de inversiones de Lantian Gree ha dejado a miles de personas cargadas con fuertes deudas. Algunos dicen que no han recibido sus salarios durante años, que sus familias han quedado desorganizadas y que todavía luchan contra enormes deudas.
La jueza Sally-Ann Hales, en su fallo en el Reino Unido, dijo que las víctimas habían sufrido graves daños no sólo económicos sino también sociales y psicológicos.
Según registros judiciales del Reino Unido, Qian:
- Desde 2014, los inversores abrieron cuentas en bolsas como Huobi y convirtieron su dinero en BTC.
- Cuando llegó al Reino Unido en 2017, tenía alrededor de 70.000 BTC consigo.
- Durante la redada de 2018, la policía encontró rastros de una transferencia adicional de 18.800 BTC.
- Como resultado, se confiscaron un total de 61.000 BTC.
Sin embargo, las auditorías en China revelaron que Qian en realidad había comprado 194.951 BTC. Por lo tanto, el paradero de los más de 120.000 Bitcoins sigue siendo un gran interrogante.
Los expertos dicen que la declaración de culpabilidad de Qian en el Reino Unido demuestra la efectividad de las pruebas de China, con ambos países trabajando juntos para rastrear los fondos y compensar a las víctimas.
Según información recibida de las autoridades chinas, en el pasado se realizaron dos pagos parciales a las víctimas: el primero del 5% y el segundo del 8%. Sin embargo, se dice que estas tarifas son insuficientes para cubrir las pérdidas.
*Este no es un consejo de inversión.