Las autoridades surcoreanas marcaron un número récord de transacciones criptográficas sospechosas este año, y según los informes, los números totales ya superaron las cifras combinadas de los últimos dos años.
Citando datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) proporcionada al Representante Jin Sung-Joon y las estadísticas del Servicio de Aduanas de Corea (KCS), Yonhap News informó que los proveedores de servicios de activos virtuales locales (VASPS) presentaron 36,684 informes de transacciones sospechosas (STRS) entre enero y agosto de 2025.
Los STR son una de las herramientas anti-lavado de dinero (AML) de Corea del Sur. Según las leyes del país, las instituciones financieras, los casinos y los VASP deben presentar STR cuando tienen motivos razonables para sospechar que los fondos involucran ganancias penales, lavado de dinero o financiamiento terrorista.
Según los datos, los STR presentados entre enero y agosto superan los totales combinados de 2023 y 2024, cuando los STR eran 16,076 y 19,658, respectivamente. También enano 2021, que tenía 199 casos y 2022, que tenían 10,797.
Autoridades ocular remesas ilegales extranjeras y establo
Funcionarios de Corea del Sur dijeron que la mayoría de los flujos de transacciones marcados involucran “hwanchigi” o remesas de divisas ilegales. En estos casos, los ingresos penales se convierten en criptografía utilizando plataformas en alta mar. Luego se enrutan en intercambios nacionales y luego se cobran en won.
Desde 2021 hasta agosto de 2025, el KCS remitió $ 7.1 mil millones en delitos vinculados a criptografía a los fiscales, con $ 6.4 mil millones (aproximadamente 90%) vinculados a los esquemas Hwanchigi.
En mayo, los funcionarios de aduanas descubrieron un corredor subterráneo acusado de usar el establo (USDT) Stablecoin para mover ilegalmente alrededor de $ 42 millones entre Corea del Sur y Rusia. Dos ciudadanos rusos fueron acusados de llevar a cabo más de 6,000 transacciones ilegales entre enero de 2023 y julio de 2024.
Debido a casos como estos, Jin instó a agencias como el KCS y la FIU a fortalecer la aplicación efectiva para rastrear fondos penales y bloquear las remesas disfrazadas.
El funcionario dijo que las agencias gubernamentales deben establecer contramedidas sistemáticas contra nuevos tipos de delitos de divisas.
Relacionado: Las empresas criptográficas de Corea del Sur obtienen el estado de ’empresa de riesgo’ la próxima semana
Una preocupación de política global
Los números de Corea del Sur muestran un dilema político más amplio que enfrenta reguladores en todo el mundo. Mientras que Stablecoins y monedas digitales ofrecen pagos más rápidos y más baratos, también crean nuevos canales para flujos ilícitos.
La regulación de los mercados de la Unión Europea en los activos cripto-activos (MICA) aborda los riesgos de transacciones transfronterizas ilícitas al exigir que los emisores tengan licencia para garantizar la transparencia.
También limita grandes volúmenes de establo. MICA limita las transferencias de stablecoin a un millón de transacciones por día o un valor nocional de 200 millones de euros por día.
En 2021, los formuladores de políticas del Banco Central Europeo flotaron la idea de limitar las tenencias de euros digitales a 3.000 euros por persona para prevenir la actividad de divisas sin control.
En 2023, el Banco de Inglaterra flotó con límites individuales en libras digitales entre 10,000 ($ 13,558) y 20,000 libras británicas. Sin embargo, los grupos criptográficos del Reino Unido criticaron el enfoque, diciendo que estos límites no funcionan en la práctica.
Revista: XRP es el activo de mayor rendimiento de Tailandia, Shanghai descarga Fil: Asia Express