Un demandante en el caso penal argentino que investiga el escándalo LIBRA solicitó el arresto inmediato de dos figuras cercanas al presidente Javier Milei, quienes estuvieron asociadas con el lanzamiento del token de febrero.
Los desarrollos recientes en la investigación también revelaron que Milei subestimó significativamente el número de minoristas argentinos afectados por la caída de precios de LIBRA.
Juez evalúa solicitud de arresto
La investigación en curso del escándalo LIBRA en Argentina continúa complicando la posición de figuras estrechamente asociadas con el lanzamiento del token.
Esta semana, tanto la comisión del Congreso como la investigación criminal paralela sobre el escándalo LIBRA vieron nuevos desarrollos.
Martín Romeo, criptoexperto y demandante en funciones en la investigación penal, solicitó el martes que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordene la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos asesores del Presidente que rápidamente fueron vinculados con el lanzamiento del token.
La solicitud sigue a una serie de revelaciones realizadas por el comité del Congreso. Al analizar esta información para la investigación criminal, Romeo concluyó que Novelli, Terrones Godoy y el inversionista estadounidense Hayden Mark Davis, quien también estuvo vinculado al lanzamiento de LIBRA, realizaron una serie de transacciones irregulares que condujeron al escándalo.
Con base en esta información, Romeo solicitó que el tribunal ordene la detención de Novelli y Terrones Godoy, quienes residen en Argentina. Argumentó que representaban un riesgo de fuga porque Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy tiene residencia permanente en México.
El juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. Sin embargo, los últimos hallazgos presentan pruebas significativas contra las personas estrechamente vinculadas al escándalo LIBRA.
El comité recopila datos de transacciones de billetera
El comité del Congreso, encabezado por el representante Maximiliano Ferraro, recibió recientemente nueva información sobre personas asociadas con el lanzamiento de LIBRA.
“A partir de las solicitudes de información que realizamos a varias plataformas de intercambio de criptomonedas, obtuvimos datos que no solo refutan directamente las declaraciones del presidente Milei, sino que también comienzan a demostrar la conexión entre los principales actores, tanto dentro como fuera del país”, dijo Ferraro a BeInCrypto en una entrevista en español.
Entre las plataformas que respondieron se encuentran Binance y Gate.io, quienes confirmaron que Novelli tenía una billetera virtual con la primera, mientras que Terrones Godoy tenía una con la segunda.
Esta información permitió a la comisión del Congreso y a los demandantes involucrados en la investigación criminal reconstruir el circuito financiero antes y después del lanzamiento.
Davis transfiere fondos después de la reunión de Milei
Romeo, quien obtuvo acceso a la información adquirida por el comité del Congreso, comenzó a rastrear los movimientos de las direcciones de billetera de Novelli y Terrones Godoy en el momento del lanzamiento de LIBRA.
También pudo rastrear la dirección de la billetera de Davis cuando Davis le reembolsó al fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, los 5 millones de dólares que perdió tras el lanzamiento de LIBRA.
El 30 de enero, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires.
Romeo descubrió que Davis realizó dos transferencias por un total de $1,015,000 USDT a una cuenta de Bitget ese mismo día. Unos días más tarde, 695.000 dólares de esos fondos fueron transferidos a la billetera Binance de Novelli, mientras que los 320.000 dólares restantes se enviaron al equivalente argentino de un pequeño banco privado vinculado a Novelli y Terrones Godoy.
🔴La wallet que lo cambia todo: La financiera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas🔴
Identificamos una billetera en la red TRON (USDT) (dirección: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizada como intermediaria financiera por Mauricio Novelli (MN) y… pic.twitter.com/LQCwrflGNk
– Martín Romeo (@MartinRomeo_) 21 de octubre de 2025
“Lo que no sé, porque aún no he recibido esa información, es quién es el dueño de la cuenta BitGet”, aclaró Romeo a BeInCrypto.
El 3 de febrero, apenas once días antes del lanzamiento de LIBRA, Davis llevó a cabo otra transacción. Envió $1,991,000 USDT a una cuenta BitGet desconocida.
“800.000 dólares van a una billetera caliente que no sé a quién pertenece, y no sé si podré rastrearla, y otros 1.191.000 dólares van al banco. [associated with Novelli and Terrones Godoy]”, explicó Romeo.
Un día después, las cámaras de seguridad grabaron a Novelli, su madre y su hermana manipulando varias cajas de seguridad en una sucursal del banco Galicia en el barrio porteño de Martínez. Las imágenes mostraban a la madre y a la hermana de Novelli cargando una mochila y un bolso cuyo contenido era imperceptible.
Banco Galicia de la sucursal Martínez: es ahí donde están las 2 cajas de seguridad que MAURICIO NOVELLI abrió el 4 de febrero y su madre y hermana VACIARON 3 DÍAS DESPUÉS de la estafa LIBRA (17 de febrero).
Ambas accedieron a las cajas con la autorización de Novelli.
No es el… pic.twitter.com/97pJL7Yca9– Julia Strada (@Juli_Strada) 26 de junio de 2025
Según Ferraro, la comisión del Congreso analiza actualmente una hipótesis sobre si el dinero que Novelli y Terrones Godoy recibieron a través del banco privado era el mismo dinero que presuntamente Novelli guardaba en la sucursal de Galicia.
También está examinando si Novelli retiró ese dinero de las cajas de seguridad tras el lanzamiento de LIBRA.
Más allá de las transacciones que el comité del Congreso y Romeo pudieron rastrear, la información recibida de los intercambios centralizados complica aún más la supuesta participación de Milei en el lanzamiento de LIBRA.
Datos oficiales contradicen las afirmaciones del presidente
Durante una entrevista en televisión nacional días después de que el precio de LIBRA se desplomara, Milei dijo que el número de inversores argentinos afectados por el lanzamiento del token era de un solo dígito.
Según la información que el comité del Congreso recibió de Ripio, un importante intercambio centralizado en Argentina, los datos pintan un panorama diferente.
“Ripio nos informó que 1.358 residentes en el país compraron el token $LIBRA, cuando el propio Milei había dicho que “no más de cinco argentinos” habían sido afectados. Mintió en la televisión nacional para restar importancia a una estafa masiva”, dijo Ferraro a BeInCrypto.
Esta cifra no tiene en cuenta la cantidad de argentinos que utilizaron plataformas descentralizadas para comprar el token, ni los que compraron LIBRA en el extranjero.
Agregó que Milei aún no ha explicado cómo obtuvo el número de contrato de 43 caracteres que publicó en su cuenta X para promocionar LIBRA. Ferraro señaló que la información no era pública antes de ese mensaje.
$LIBRA: CADA OBSTÁCULO CONFIRMA QUE ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTO
Hoy volvió a reunirse la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Con quorum reglamentario y la presencia de 16 de sus 28 miembros, a pesar de las maniobras dilatorias del Gobierno y de la falta de… pic.twitter.com/4jTgXiFykw
– maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 de octubre de 2025
El mes pasado, el comité del Congreso también citó a Milei y a su hermana Karina, quien actualmente funge como secretaria general del presidente, para que brindaran testimonio sobre su supuesta participación en el evento.
“El presidente Javier Milei no respondió a la solicitud que le enviamos dos veces, que incluía un cuestionario bastante sencillo y conciso. Su hermana, Karina Milei, tampoco se presentó a prestar testimonio en las dos ocasiones en que fue citada, ni ofreció cooperación proponiendo una fecha alternativa”, agregó Ferraro.
Novelli y Terrones Godoy, a quienes también citó la comisión, tampoco comparecieron.
El martes, la comisión aprobó una citación formal para que Milei testifique. También autorizó a Ferraro a buscar asistencia policial para garantizar la comparecencia de su hermana, Karina, junto con Novelli y Terrones Godoy.
“Si no vienen a declarar, ejerceremos esta autoridad tan pronto como el Tribunal Federal se pronuncie sobre nuestra apelación”, dijo Ferraro.