El ciudadano chino Zhimin Qian, el autodenominado empresario tecnológico detrás de uno de los fraudes de inversión más grandes del país, fue sentenciado el martes a 11 años y ocho meses de prisión en el Tribunal de la Corona de Southwark por orquestar un vasto esquema piramidal que defraudó a más de 120.000 pensionistas chinos.
Qian, que también se llamaba Yadi Zhang, se declaró culpable en septiembre de cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con su empresa Lantian Gerui, que prometía riquezas a partir de productos sanitarios de alta tecnología y empresas mineras de criptomonedas. Fue sentenciada junto con su socio malasio Seng Hok Ling, quien recibió cuatro años y 11 meses por su papel como intermediario y intermediario financiero.
La mujer de 47 años huyó de China en 2017 con un pasaporte falso y se instaló en el Reino Unido, donde vivió una vida de opulencia hasta su arresto en York en abril de 2024. Cuando la policía allanó su mansión de Hampstead Heath, valorada en 21.000 dólares al mes, descubrieron un tesoro de activos digitales por un total de 61.000 BTC, que ahora valen aproximadamente 6.400 millones de dólares, en lo que la Policía Metropolitana describió como la mayor incautación de criptomonedas de la historia.
En su apogeo, la empresa de Qian, Lantian Gerui, atrajo miles de millones en depósitos de inversores chinos, en su mayoría de edad avanzada, muchos de ellos persuadidos a invertir en elaborados banquetes y manifestaciones en toda China. Sin embargo, las autoridades chinas dicen que el dinero pagado a los inversores provino de depósitos de nuevos inversores y no de criptomonedas u otras empresas comerciales.
Los fiscales dijeron que Qian utilizó el patriotismo y la poesía para ganarse a sus víctimas, e incluso el yerno del presidente Mao habló en un evento de Lantian Gerui. Cuando los pagos cesaron repentinamente en 2017, desapareció y huyó del país.
Los ambiciosos planes de Qian
En Londres, Qian se reinventó como empresaria internacional. Alquiló casas de lujo, hizo compras extravagantes en línea e incluso reflexionó en sus diarios sobre la compra de un castillo sueco, la adquisición de un banco británico y la amistad con un duque.
Sus escritos también revelaron ambiciones excéntricas, incluido el deseo de convertirse en “Reina de Liberland”, un microestado autoproclamado a orillas del Danubio, donde tron El fundador Justin Sun es actualmente primer ministro.
Su red en el Reino Unido incluía a Jian Wen, un ex trabajador de comida para llevar que ayudó a lavar millones a través de intercambios de criptomonedas y empresas fantasma. Wen fue sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero el año pasado.
¿Qué pasa con los Bitcoin incautados?
Si bien la sentencia del martes puede haber aportado cierto cierre a las víctimas de Qian, el destino del Bitcoin incautado sigue sin resolverse.
El botín de criptomonedas se ha convertido en objeto de un creciente tira y afloja entre el gobierno del Reino Unido y China, ya que ambas partes reclaman la fortuna. Los defensores de las víctimas insisten en que el Bitcoin pertenece a inversores defraudados, mientras que los funcionarios del Tesoro han planteado en privado la idea de retenerlo para apuntalar las finanzas públicas de Gran Bretaña.
Se están llevando a cabo procedimientos civiles para determinar cómo y a quién se distribuirá el Bitcoin incautado, pero el proceso podría llevar años. Muchas víctimas, señalan los abogados, nunca transfirieron fondos directamente a Lantian Gerui sino a promotores regionales, lo que complica sus reclamaciones. También pagaron en dinero fiduciario en lugar de criptomonedas, lo que generó dudas sobre quién debería embolsarse los fondos apreciados.
“Las víctimas han estado sin sus propiedades durante unos diez años y tienen derecho a recuperar sus propiedades del Bitcoin congelado en esta jurisdicción”, dijeron William Glover y Stephen Cartwright, que representan a varios de los pensionistas defraudados, en una declaración anterior a Descifrar. “El Estado del Reino Unido no tiene derecho a disponer libremente del Bitcoin congelado por encima de los legítimos intereses legales y de propiedad de las víctimas”.
Sin embargo, otros expertos creen que el Estado británico puede verse tentado a conservar algunos o todos los activos bajo el Plan de Incentivos para la Recuperación de Activos, que canaliza los fondos confiscados de vuelta a las autoridades y a las arcas del gobierno.
Nick Harris, director ejecutivo de la empresa de recuperación de criptoactivos CryptoCare, dijo Descifrar Mantener la criptografía podría ser estratégico, a diferencia de las prácticas en EE. UU. o Australia, donde los fondos a menudo se reutilizan de manera amplia. “Una reserva de Bitcoin en el Reino Unido podría ser una medida con visión de futuro en este caso”, dijo.
“Al retener Bitcoin confiscado, el Reino Unido podría establecer una reserva estratégica, fortaleciendo su posición en la criptoeconomía global y al mismo tiempo apoyar a las víctimas a través de mecanismos de compensación separados”.