La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha declarado buscado a Sim Hyon-sop, un presunto blanqueador de criptomonedas para Corea del Norte. Los investigadores estadounidenses afirmaron que durante años movió dinero para el régimen de Kim Jong-un, lavando criptomonedas robadas a través de fronteras y comprando artículos en nombre del país.
El FBI ha anunciado una recompensa de 7 millones de dólares por Hyon-sop, señalando que ha estado desempeñando un papel central en el lavado de activos digitales robados por hackers y trabajadores de TI de Corea del Norte, intercambiándolos por dinero en efectivo y usándolos para comprar bienes beneficiosos para el régimen de Pyongyang.
El FBI declara buscado a un blanqueador norcoreano
Según el FBI, Sim se encuentra entre los banqueros norcoreanos que operan fuera del país, y la agencia federal destaca que ha estado operando en Medio Oriente bajo alias como Sim Ali o Sim Hajim. Se graduó en una de las universidades más selectas del país y es conocido por hablar inglés y chino con fluidez. En algún momento, lo enviaron al extranjero como jefe de una filial del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte antes de trabajar en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Ryu Hyun-woo, ex encargado de negocios interino de la embajada de Corea del Norte en Kuwait, mencionó que conoció a Sim más de diez veces mientras trabajaba en el país. Ryu, quien desertó en 2019, mencionó que SIM generalmente lo recogía en un Toyota Land Cruiser y que frecuentemente cenaban con otros agentes norcoreanos. También añadió que Sim describió una vez cómo lava dinero, incluido cómo lo mueve entre países.
El desertor añadió que Sim destacó otras partes de sus operaciones, incluida la forma en que utilizó empresas fantasma para su beneficio y pagó a corredores para ocultar las fuentes de los fondos. Ryu añadió que muchos norcoreanos trabajaban en los Emiratos Árabes Unidos como programadores informáticos, mientras que otros robaban activos digitales, y señaló que alguien tenía que manejar los fondos que obtenían de sus operaciones. Las ganancias obtenidas se enviaron a Sim en criptomonedas, antes de pasar a través de varias billeteras para ocultar los orígenes.
El informe menciona que una vez que se ocultan los orígenes, SIM transfiere los fondos a corredores en los Emiratos Árabes Unidos o China. Luego, los corredores convierten los activos digitales en efectivo y los depositan en cuentas bancarias abiertas a nombre de las empresas fantasma. Luego, Sim usa los fondos para comprar bienes para el régimen norcoreano, una medida que creen que les ayudaría a evadir las sanciones internacionales al garantizar que el efectivo no se transfiera directamente a cuentas bancarias propiedad de Corea del Norte.
Recompensa de 7 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Sim
Los artículos que Sim supuestamente compró para el país incluían materias primas utilizadas para producir cigarrillos falsificados con marcas como Marlboro, equipos de comunicaciones e incluso helicópteros. Se cree que Sim vivió un estilo de vida lujoso con su parte de las ganancias ilícitas. Sin embargo, los fondos ilícitos atrajeron el escrutinio cuando pasaron por los sistemas de pago de los principales bancos estadounidenses como Citibank y JPMorgan Chase, y bancos europeos como HSBC.
Los informes afirmaron que en uno de sus planes, Sim utilizó bancos estadounidenses para supuestamente procesar más de 310 transacciones por valor de 74 millones de dólares para Corea del Norte. Los Emiratos Árabes Unidos revocaron la visa de residencia de Sim en 2019, en consonancia con las sanciones de la ONU contra Corea del Norte, a pesar de que su salida se retrasó tres años debido a la pandemia. Desde entonces, el FBI ha prometido 7 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Sim.
Se busca a SIM por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y evasión de sanciones contra Corea del Norte. Se desconoce su paradero, pero el Departamento del Tesoro cree que viajó a Dandong, ciudad fronteriza china, tras ser expulsado de Emiratos Árabes Unidos, aunque no ha sido confirmado. “China desconoce las actividades de Sim y se opone a lo que considera sanciones unilaterales del Tesoro estadounidense”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing.