Un narcotraficante de la Generación Z ha sido sentenciado a 20 años de prisión después de que las autoridades descubrieran que utilizó criptomonedas como herramienta de pago y lavado de dinero en una red de distribución de narcóticos valorada en 4 millones de dólares.
El capo fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de Ulsan, donde los fiscales acusaron al capo y a su banda de contrabandear drogas al país utilizando servicios de mensajería internacional y realizar ventas a través de la aplicación de chat Telegram. También fue multado con 4,2 millones de dólares.
“Es difícil para la policía tomar medidas enérgicas contra la importación de drogas mediante la entrega internacional de paquetes”. Dijo el juez presidente Park Jeong-hong en la sentencia. “Este flagelo se está extendiendo rápidamente, por lo que debemos castigar severamente a los infractores. Se trata de delitos muy antisociales que exigen castigos muy severos”.
Los narcotraficantes utilizan Telegram como grandes almacenes de drogas
Según los informes, los canales de Telegram en coreano se han convertido en “grandes almacenes de narcóticos” para los jóvenes surcoreanos, que pagan las entregas de medicamentos en Bitcoin y otros criptoactivos. El tribunal escuchó que el hombre anónimo comenzó a vender drogas en línea en marzo de 2020. Reclutó a un grupo de asociados que lo ayudaron a administrar múltiples canales de venta de drogas en Telegram.
Los canales vendían marihuana sintética, marihuana, LSD y metanfetamina, principalmente contrabandeada desde Vietnam. La pandilla utilizó criptomonedas para lavar sus fondos y pagó a sus distribuidores una comisión del 10% por todas las entregas exitosas.
El capo utilizó una red nacional de traficantes de drogas de menor escala para realizar “entregas muertas”, es decir, dejar bolsas de drogas escondidas en lugares públicos y luego enviar instrucciones de recogida a sus compradores. Fiscales reveló que sólo entre marzo de 2022 y mayo de 2023, la banda entregó casi 12.000 entregas de más de 7.000 kilogramos de pastillas de metanfetamina.
El tribunal afirmó que el capo había desarrollado un modelo que ahora estaban siguiendo otros traficantes de drogas. “La distribución ilegal de drogas se ha vuelto más sofisticada y activa”, dijo el juez. “Sus acciones están produciendo en masa nuevos drogadictos y delincuentes”.
El tribunal también impuso penas de prisión de entre 30 meses y tres años a tres conocidos del capo. Todos fueron declarados culpables de violaciones de distribución de drogas y lavado de dinero.
Hace un año, las autoridades surcoreanas iniciaron una investigación sobre la popular aplicación de mensajería Telegram, en medio de acusaciones de que la plataforma se utiliza para la difusión de contenido ilícito. Sin embargo, las autoridades enfrentaron desafíos en la investigación debido a la falta de voluntad de Telegram de proporcionar información de cuentas de usuario a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, tanto en Corea del Sur como a nivel internacional.
Hasta ahora, el regulador de medios del país, la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC), ha agregado Telegram a su lista de socios de plataformas extranjeras, lo que le permite solicitar la eliminación de contenido ilícito, como información sobre narcóticos.
Corea del Sur levanta una prohibición vinculada al lavado a medida que los grupos criminales cambian de método
Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur levantado la prohibición de las inversiones corporativas en criptomonedas, que había estado vinculada a preocupaciones sobre el lavado de dinero.
El reglamento final se publicará en enero o febrero. Según el borrador, las entidades legales podrán asignar hasta el 5% de su capital social a monedas dentro del top 20 por capitalización de mercado.
Las monedas estables aún no están incluidas en esta lista; más adelante se tomará una decisión al respecto. Según Chainalysis, las monedas estables representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas en 2025. Esto convirtió a las monedas estables en el activo más utilizado en actividades ilícitas en cadena.
Como informó Cryptopolitan, las inversiones solo se permitirán a través de los cinco intercambios regulados más grandes del país: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX y Coinone.
Los investigadores y expertos en lucha contra el lavado de dinero dicen que los grupos criminales consideran que los viajes a casinos y los ciclos de efectivo con fichas son más seguros que las criptomonedas. La advertencia se produce después de informes de que ciudadanos chinos utilizaron casinos en Jeju y otras regiones del país para limpiar el dinero que obtuvieron de estafas de phishing de voz.