Según los informes, el “Grupo de Tarea de El Dorado de la Seguridad Nacional de EE. UU. Está investigando a Crypto Bank Anchorage Digital y está investigando a los empleados de la compañía sobre las prácticas y políticas del banco.
Eso es según el medio de comunicación Barron’s, que cita fuentes no identificadas familiarizadas con la investigación. La naturaleza de la investigación actualmente no está clara, y tanto el departamento de la patria estadounidense como Anchorage rechazaron la solicitud de comentarios de Barron.
Anchorage fue el primer banco criptográfico federal en los Estados Unidos y se asoció con Cantor Fitzgerald el mes pasado en su negocio de financiamiento de Bitcoin (BTC).
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En 2022, el organismo de control bancario de EE. UU. Puso a Anchorage en aviso por no cumplir con varias regulaciones contra el lavado de dinero (AML). La firma criptográfica ni admitió ni negó las acusacionesque incluía no monitorear actividades sospechosas, y dijo que “fortalecería” las áreas identificadas.
Anchorage es un defensor del enfoque de Donald Trump para la regulación criptográfica y asistió a la cumbre de activos digitales del presidente el mes pasado.
La Fuerza de Tarea de El Dorado es un organismo multiagencia que dice que su misión es “interrumpir y desmantelar organizaciones transnacionales de lavado de dinero mediante la realización de investigaciones proactivas agresivas”. Afirma ser la principal entidad de investigación de AML de la nación.
Protos se ha comunicado con Anchorage Digital para hacer comentarios y actualizará esta pieza si nos respondemos.
