Un ex director del colapsado intercambio de criptomonedas australiano ACX.IO enfrenta una acción de la corte civil sobre lo que los reguladores alegan que son infracciones graves vinculadas a la desaparición de millones en fondos de los clientes.
El miércoles, la Comisión de Valores e Inversiones de Australia procedimientos anunciados Contra Liang “Allan” Guo, acusándolo de hacer mal uso de los fondos de los usuarios, no mantener los registros financieros adecuados y hacer declaraciones engañosas mientras se desempeña como director en Blockchain Global Ltd.
La compañía, ahora en liquidación, operó el intercambio ACX, que congeló los retiros a fines de 2019 y finalmente dejó más de $ 20 millones en reclamos de antiguos clientes.
La demanda es la culminación de una investigación de años sobre una de las primeras y más dañinas fallas de intercambio de criptografía de Australia.
Los liquidadores estiman que a los usuarios de ACX se les debe al menos $ 22.7 millones de la deuda total de la compañía de $ 58.6 millones a acreedores no garantizados.
El regulador había detenido previamente la oferta de OPI de 2017 de Blockchain Global y le rechazó una licencia de servicios financieros, citando preocupaciones de gobierno.
ASIC lanzó su investigación formal sobre el colapso del intercambio en enero de 2024. Semanas después, el tribunal federal Restricciones de viaje provisionales impuestas en Guo.
Cuando expiraron el 20 de agosto, salió del país el 23 de septiembre y no ha regresado.
Misma historia, intercambio diferente
En un informe de octubre de 2023 a ASIC y a los acreedores, el liquidador Andrew Yeo de Pitcher Partners descubrió que los fondos de los clientes se ceñaron con el dinero de la compañía y se redirigieron a entidades relacionadas, según lo citado por ABC News.
Eso recuerda el mal uso del antiguo intercambio global de fondos de los clientes, donde supuestamente se desviaron miles de millones a su firma comercial afiliada, Alameda Research, sin el consentimiento del usuario.
Guo dijo a los liquidadores que las credenciales de billetera para las criptomonedas de Blockchain Global, por valor de varios millones de dólares, se perdieron cuando se le robaron su computadora portátil en China en 2019.
Como primero reportado en diciembre de 2021 por El Sydney Morning Heraldnunca se presentó ningún informe policial para corroborar el reclamo.
Los otros directores de Blockchain Global, Xue “Sam” Lee y Zijang “Ryan” Xu, también están bajo investigación por ASIC.
En el mismo mes comenzó la investigación Lee fue acusado por las autoridades estadounidenses con presuntamente que ejecutan un esquema Ponzi de $ 1.89 mil millones bajo el paraguas de Hypertech, que incluía Hyperfund e Hyperverse.
Los fiscales estadounidenses revelaron cargos de fraude al cable criminal y fraude de valores contra Lee, acusándolo de promover plataformas de inversión falsas con falsas promesas de rendimientos de minería criptográfica.
La SEC también presentó una queja civil El mismo día contra Lee y el promotor Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, quien luego se declaró culpable de conspiración para cometer valores y fraude electrónico.
Editado por Sebastian Sinclair