La policía australiana ha acusado a cuatro por su supuesta participación en una red de lavado de dinero con sede en Queensland que está acusada de trasladar $ 123 millones en efectivo ilícito a criptografía.
Del 5 al 6 de junio, el Grupo de Tarea de Confiscación de Activos Criminales de la Policía Federal Australiana (AFP) dirigida por el Grupo de Tarea de Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) y otras agencias, ejecutó 14 redadas dirigidas a través de Brisbane y la Costa de Oro después de una investigación federal de 18 meses, según una declaración del lunes de la oficina de impuestos australianos.
Los investigadores descubrieron la criptografía estimada en $ 110,370, junto con $ 30,000 en efectivo físico, dispositivos cifrados, documentos comerciales, vehículos, propiedades y cuentas bancarias.
Las autoridades alegan que el esquema canalizó el dinero de las drogas y los ingresos penales a través de una compañía de seguridad de Gold Coast que ofreció servicios de transporte blindado, luego lavó los fondos utilizando negocios de shell, ventas clásicas de automóviles e intercambios de criptografía.
La compañía está acusada de convertir volúmenes masivos de efectivo físico en criptografía para oscurecer sus orígenes.
“Alegamos a esta organización oculta y disfrazamos intencionalmente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, y se distanció de los fondos para tratar de evitar que las autoridades lo atrapen”, dijo el superintendente detective de la AFP, Adrian Telfer en una declaración del lunes.
Un hombre de 32 años de Heathwood en Brisbane, acusado de lavar los $ 6.16 millones durante 15 meses, ha sido detenido bajo custodia y aparece en la corte hoy.
Las autoridades afirman que utilizó una compañía de promoción de ventas, registrada en el nombre de su esposa como “director de paja”, para recibir fondos de la compañía de seguridad.
El director de la compañía y el gerente general, ambos de Maudsland, recibieron la fianza después de ser acusado de tratar en los ingresos de delitos generales por valor de más de $ 6.4 millones.
Un hombre del West End de 58 años, vinculado a un concesionario de automóviles clásico acusado de lavar $ 4.1 millones, también enfrenta múltiples cargos de lavado de dinero.
Cripto y lavado de dinero
El caso muestra cómo Crypto se usa cada vez más para ocultar fondos ilícitos, y las autoridades australianas advierten que es una herramienta favorecida para el crimen organizado.
CACT ha restringido más de $ 110 millones en activos en el último año, gran parte de ellos relacionado con la criptografía, lo que eleva las convulsiones totales desde 2019 a $ 1.2 mil millones.
En julio de 2024, el CACT liderado por AFP restringió $ 333,779 en criptografía como parte de una incautación de activos de $ 10.1 millones en el caso de lavado de dinero de Gold Coast.
Los activos restringidos también incluyeron siete propiedades por valor de $ 8.4 millones, $ 1.12 millones en efectivo y más de $ 76,000 en múltiples cuentas bancarias.
El mes pasado, un hombre de Queensland perdió una cartera de $ 2.9 millones, incluida una mansión frente al mar y casi 25 BTC, después de Austrac, la Agencia de Inteligencia Financiera de Australia, marcó actividades sospechosas vinculadas a un robo de cripto de 2013.