Si bien la importancia del intercambio de criptomonedas basado en Seychelles BitMex se ha vuelto y disminuido durante la última década, una cosa que no cambiará es el hecho de que sus fundadores, y el intercambio en sí, fueron acusados y se declararon culpables de violar la Ley de Secretación del Banco.
De hecho, los crímenes, como se describe por el Departamento de Justicia, en realidad sugirieron que los fundadores habían diseñado específicamente el intercambio “para reducir las reglas contra el lavado de dinero de los Estados Unidos”.
Sin embargo, a pesar de esto, en marzo, los fundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Ben Delo, y, por primera vez en la historia, una compañía en sí (BitMex) fue perdonada por el presidente Donald Trump.
Pocos pueden argumentar que estar involucrado con cripto aparentemente beneficia a un criminal, mientras que la administración de Trump tiene el control, con Howard Lutnick proclamando a Trump el “presidente de la criptografía” y Crypto Pump and Dumpers y estafadores que reciben invitaciones personales a la Casa Blanca para la cena.
Sin embargo, lo que podría ser más importante para BitMex y sus fundadores es el dinero que gastaron en los cabilderos durante dos años seguidos.
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HDR Global y Edelman
Según OpenSecrets, HDR Global Trading, el nombre comercial de BitMex, pagó casi $ 800,000 entre 2019 y 2021 a la firma de cabildeo y consultoría Edelman.
El papeleo muestra que a Edelman se le prometió más de $ 50,000 al mes entre agosto de 2019 y marzo de 2021, con trabajos de consultoría que incluyen todo, desde cómo implementar adecuadamente las medidas de su cliente (KYC) hasta la gestión estándar de crisis.
La contratación de Edelman parece haber sido programada para coincidir con las acusaciones del intercambio y sus fundadores en octubre de 2020. Presumiblemente, eran conscientes de que sus reglas y regulaciones de KYC anti-lavado y KYC fueron fácilmente ignoradas por los clientes estadounidenses.
BitMex usó su subsidiaria, Shine Express Inc., para pagar a Edelman.
Hayes blogs y tweets sobre Trumpcoin
Por supuesto, no solo se trata de esfuerzos de cabildeo los que beneficiaron a BitMex. La compañía enumeró a Trumpcoin y Melaniacoin en el intercambio dentro de un día después de ser lanzado y también ofrece intercambios perpetuos para la otra entidad criptográfica de Trump, World Liberty Financial.
Reuters descubrió que la mayoría de los intercambios habían enumerado la memoria del presidente en cuatro días, lo que no solo era más rápido de lo normal, pero probablemente significaba que muchos de los intercambios hicieron una diligencia debida menos típica en la moneda.
Bitmex tenía los swaps perpetuos de Trumpcoin disponibles el día después de que se lanzara la moneda.
Una selección de Memecoins enumerados de BitMex por el tiempo desde el lanzamiento hasta el listado:
- Mog: 504 días
- Brett: 280 días
- AI16Z: 81 días
- Pedos: 64 días
- AIXBT: 58 días
- Mover: 2 días
- Melania: 2 días
- Vine: 2 días
- Bera: 1 día
- Pengu: 1 día
- Trump: 1 día
En febrero de 2025, solo meses antes de recibir un perdón, Hayes sacó una larga publicación de blog y elogente.
En el puesto, sugirió que Trump lanzar su propia Memecoin introduciría una era completamente nueva de financiamiento de campaña democratizado, y que la tubería Memecoin-for-Politicians traería niveles de transparencia sin precedentes a la política.
Se desconoce si Hayes ha comprado cualquier tokens financieros de Trumpcoin o World Liberty, pero los creadores de la moneda, incluido el propio Trump, han ganó cientos de millones de dólares por tarifas de transacción.
Trumpcoin ha bajado un 71%, Melaniacin ha bajado un 97%y World Liberty Financial ha bajado un 25%desde el lanzamiento. Sin embargo, Trump y su familia nunca han sido más ricos.