Block, Inc. ha acordado un acuerdo de $ 40 millones con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) por “fallas significativas” en su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero, anunció el jueves el regulador de Wall Street.
La compañía dirigida por Jack Dorsey acordó retener un monitor independiente después de violar el transmisor de dinero y las reglas de moneda virtual del departamento, agregaron el NYDFS.
El NYDFS descubrió que la compañía de Block tenía “diligencia debida del cliente inadecuada” y no pudo implementar sistemas suficientes para prevenir el lavado de dinero y la actividad ilícita.
Los servicios de Block eran “vulnerables a la explotación criminal”, dijo el NYDFS, argumentando que el “tratamiento laxo” de las transacciones de Bitcoin permitió transacciones en gran medida anónimas para evadir el escrutinio.
“Las funciones de cumplimiento deben mantener el ritmo del crecimiento o la expansión de la compañía”, dijo la superintendente de NYDFS Adrienne A. Harris en un comunicado.
Con su llamado BitlicenseLa aplicación de efectivo de Block había sido regulada bajo el NYDFS como un negocio de moneda virtual desde 2018.
El año pasado, aplicación en efectivo terminado Su soporte para los pagos gratuitos de Bitcoin de igual a igual (P2P), mientras se inclina en otros servicios de criptomonedas a los que los usuarios han gravitado.
