El fundador de Binance, Changpeng Zhao, alias CZ, afirma que fue presionado para “sobornar” a uno de los demandantes en un caso contra el intercambio o le dirían a las publicaciones de noticias que escriban informes falsos que lo vinculan a los grupos terroristas. Las acusaciones se producen como quejas legales contra Binance vinculadas a los ataques de Hamas de octubre de 2023 se acumulan.
CZ, quien renunció como director ejecutivo de Binance en 2023, dijo en un puesto el jueves X del jueves que había sido amenazado con historias fabricadas si se negaba a pagar una suma masiva.
“Uno amenazado de que deba pagarles $ 4.4 mil millones de dólares (sí, mil millones) o de lo contrario, harían que los medios escribieran sobre (historias falsas de) ‘Binance ayudó a los terroristas’, etc.”, CZ escribió. Sugirió que tales demandas eran parte de las demandas oportunistas presentadas contra él y la compañía después del acuerdo de culpabilidad del año pasado con las autoridades estadounidenses.
Juez Reglas CZ No se sirve adecuadamente
Un juez federal de los Estados Unidos dictaminó a fines de septiembre de que Zhao no había recibido adecuadamente en un caso civil presentado por los demandantes estadounidenses y familiares de las víctimas del asalto de Hamas 2023 a Israel.
Ese ataque dejó a más de 1.200 personas muertas y más de 200 rehenes, que las tomas de represalia militar de Israel invadiendo a Gaza, causando muertes de decenas de miles hasta la fecha.
Más de 40 demandantes están involucrados en la demanda, que busca responsabilizar a Binance y CZ por supuestamente facilitar las transacciones que financiaron Hamas y la Jihad islámica palestina (PIJ).
Los abogados que representan a las familias intentaron servir a Zhao electrónicamente a través del correo electrónico y las redes sociales, citando su residencia en los Emiratos Árabes Unidos y la falta de Binance de una sede permanente.
El Tribunal Federal de Washington, DC, sin embargo, rechazó esos intentos, ya que determinó que no se cumplían los requisitos de servicio adecuados. Que el fallo retrasa la exposición directa de Zhao a las reclamaciones que financian el terror, aunque Binance sigue siendo un acusado nombrado.
“¡Siempre elegimos luchar por la justicia! Agradecido y contento de ver esta decisión reciente”, dijo CZ sobre X en respuesta al despido de reclamos contra él personalmente.
Las fallas de cumplimiento de Binance condujeron a cargos legales
En febrero de 2019, el oficial de cumplimiento principal de Binance, Samuel Lim, admitió en comunicaciones internas que la plataforma se estaba utilizando para enviar dinero a Hamas, Cryptopolitan reportado. Le dijo a un colega que los agentes terroristas transfirieron “pequeñas sumas” a través de la plataforma.
“Hamas apenas pudo comprar un AK-47 con 600 dólares”, respondió el colega, según la evidencia citada en una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos de los Estados Unidos (CFTC).
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo explícitamente que Binance permitió a los actores ilícitos mover fondos con poca resistencia. En declaración Anunciando sanciones contra el intercambio a fines de 2023, el Tesoro llamado Hamas, Al Qaeda, la Jihad islámica palestina y el Estado Islámico de Irak y Siria como grupos terroristas que recibieron dinero a través de Binance.
“Binance permitió a varios actores ilícitos realizar transacciones libremente en la plataforma”, dijo el Tesoro en ese momento.
Un tribunal federal de Manhattan rechazó el intento de la compañía de desestimar el caso a principios de este año, permitiendo que Binance procesara a sabiendas transacciones para que Hamas y PIJ continúen.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, señaló los dedos directamente a Zhao por no hacer cumplir los controles adecuados.
“Zhao violó deliberadamente la ley federal que requiere que las instituciones financieras protejan contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista”, dijo Garland durante una conferencia de prensa.
La vida de CZ más allá de la prisión
Binance acordado pagar $ 4.3 mil millones en multas como parte de un acuerdo en noviembre de 2023 con el Departamento de Justicia. Zhao personalmente se declaró culpable de no hacer cumplir efectivamente los programas anti-lavado de dinero (AML) en el intercambio.
En abril de 2024, un juez federal lo sentenció a cuatro meses de prisión, y fue multado con $ 50 millones personalmente. Según los informes, a CZ se le prohibió servir como director ejecutivo de Binance como parte del acuerdo de culpabilidad.
Fue liberado a fines de septiembre de 2024 después de cumplir su sentencia. Durante su tiempo en prisión, la fortuna personal estimada de Zhao creció más allá de los $ 60 mil millones, convirtiéndolo en el recluso más rico en la historia de los Estados Unidos.