Un tribunal federal de Brasil condenó a 14 personas a prisión por lavar más de 508 millones de reales (95 millones de dólares) procedentes del tráfico internacional de drogas y otros delitos violentos, poniendo fin a una investigación de años sobre una sofisticada red criminal que abarcaba varios estados.
Los dos líderes del grupo fueron condenados cada uno a más de 21 años de prisión, mientras que otras sentencias oscilaron entre 8 y 17 años. Se ordenó a todos los acusados que reembolsaran la cantidad total blanqueada y los activos, incluidos aviones y automóviles de lujo incautados, fueron confiscados al gobierno federal.
La operación, denominada Terra Fértil, descubrió un plan que utilizaba empresas falsas en dos estados diferentes para disfrazar las ganancias de las drogas.
Los fiscales dijeron que el grupo tenía una estructura en capas con funciones distintas: el liderazgo dirigía el flujo de fondos, los operadores de nivel medio actuaban como testaferros de las empresas y un brazo contable mantenía la red en funcionamiento a través de documentos falsos y engaños financieros.
Según el fallo, la estrategia de la red siguió un proceso que comenzó con la colocación de fondos ilícitos en el sistema a través de pequeños depósitos bancarios, estratificación a través de actividades corporativas falsas y operaciones de cambio de divisas, y la integración mediante la compra de activos de lujo.
Los fiscales citaron ejemplos como aviones registrados bajo una tienda de bikinis y bienes raíces de alta gama.
El grupo también utilizó el dólar-cabo sistema, un método paralelo de transferencia internacional de dinero, y movió grandes cantidades utilizando criptomonedas, según las autoridades. El medio de noticias local Livecoins cita el uso de bitcoin btc$91.878,33 entre las criptomonedas que se utilizan.
La decisión del tribunal se puede apelar.