Los abogados que representan a Alex Mashinsky han argumentado que él “no tenía la intención de defraudar ni dañar a nadie”, y las afirmaciones que hizo en videos semanales a los clientes de Celsius se hicieron de buena fe.
¿De qué se trata el caso Celsius?
Celsius Network fue una de las mayores víctimas de un brutal invierno criptográfico en 2022, cuando el prestamista en problemas congeló repentinamente los retiros de 1,7 millones de clientes.
La empresa había sufrido un enorme agujero negro en su balance y abruptamente cayó en la quiebra, culpando a las “condiciones extremas del mercado”.
Si bien el fundador Alex Mashinsky insistía regularmente en que su plataforma era “mejor que un banco”, con rendimientos que parecían demasiado buenos para ser verdad, los fiscales alegan que detrás de escena era diferente.
La Comisión de Bolsa y Valores afirmó que se hicieron declaraciones falsas y engañosas a los inversores y que hubo una manipulación generalizada del mercado de su token nativo CEL.
Y aunque Celsius había insistido en que era una oportunidad de inversión segura, los reguladores advirtieron que se habían asumido “riesgos significativos” con los fondos de los inversores.
Ahora, más de dos años después del espectacular colapso de la empresa condenada al fracaso, Mashinsky va a ser juzgado en Nueva York y enfrenta siete cargos penales.
Incluyen fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas. Si es declarado culpable, el empresario caído podría enfrentarse a hasta 115 años tras las rejas.
Cuando se produjo el arresto en julio de 2023, el fiscal federal Damian Williams declaró:
“Si estafas a los inversores comunes y corrientes para llenarte los bolsillos, te haremos responsable”.
El Departamento de Justicia ha demostrado que tiene un sólido historial en desenredar colapsos criptográficos desordenados y reunir la evidencia necesaria para asegurar condenas.
FTX se hundió en noviembre de 2022 y, menos de un año después, Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos en su contra y luego encarcelado durante 25 años.
Su equipo legal ha presentado ahora una apelación y argumenta que el juez lo trató injustamente durante todo el juicio.
Alex Mashinsky en la Cumbre Web de 2021 | Fuente: Piaras Ó Mídheach/Web Summit vía Sportsfile
El ex ejecutivo de Celsius, Roni Cohen-Pavon, se declaró culpable de cuatro cargos el 13 de septiembre. Cohen-Pavon, un ciudadano israelí, está libre con una fianza de 500.000 dólares y puede salir de Estados Unidos para visitar Israel. Aceptó cooperar con los fiscales.
La estrategia de Mashinsky
Los abogados que representan a Mashinsky han argumentado que él “no tenía la intención de defraudar ni dañar a nadie”, y las afirmaciones que hizo en videos semanales a los clientes de Celsius se hicieron de buena fe.
Piden el testimonio de seis ex ejecutivos de la empresa, incluido su director financiero. Su bufete de abogados, Mukasey Young, escribió en un documento la semana pasada:
“En resumen, parece que el Sr. Mashinsky ha sido acusado de actos y acontecimientos de los que no tenía conocimiento, no tenía ninguna intención criminal y, en ocasiones, incluso ordenó lo contrario. Se debería conceder al señor Mashinsky la oportunidad de interrogar a las personas cuya conducta ha sido achacada a sus pies”.
Los abogados continuaron advirtiendo que “hay mucho en juego” dada la posible sentencia que enfrenta Mashinsky, y dado que podría ser cadena perpetua, el ex empresario debería tener la oportunidad de reunir pruebas en su defensa.
Un desafío clave para Mashinsky radica en cómo cinco de los testigos no pueden ser citados por un tribunal estadounidense porque viven en el extranjero:
“La imposibilidad de obtener el testimonio de estos testigos daría lugar a una falta de justicia”.
Acreedores reembolsados
En los últimos meses, se ha trabajado para compensar a los clientes que se quedaron sin sus ahorros cuando los grados Celsius bajaron.
Los acreedores han estado recibiendo hasta 85 centavos por dólar, considerablemente más que el dinero adeudado por otras empresas que han caído en quiebra.
Esto está relacionado en parte con la forma en que los mercados de criptomonedas se han recuperado en los últimos meses, pero aun así, una gran parte de los fondos recuperados se han destinado a los abogados que supervisan los procedimientos del Capítulo 11.
Recibir pagos ha sido una experiencia agridulce para muchas víctimas. Aunque pone fin a muchos meses de incertidumbre, muchos habrían terminado perdiéndose el reciente repunte de las criptomonedas.
Ahora fuera del proceso de quiebra, Celsius ha renacido como Ionic Digital, una empresa centrada en la minería de Bitcoin. Los acreedores del prestamista se encuentran entre sus accionistas.
El mes pasado, se anunció que se había puesto en marcha una instalación “de última generación” en Texas que cuenta con más de 15.000 mineros: el primero de cuatro edificios que se crearán.
Las cifras de Ionic también muestran que la empresa también extrajo 1.331 BTC en los seis meses de febrero a julio.
A pesar de esta resolución financiera, muchos de los atrapados en la debacle de Celsius seguirán de cerca el juicio de Alex Mashinsky, y algunos presentarán declaraciones sobre el impacto de las víctimas para explicar cómo les afectó la quiebra.
