Binance se enfrenta a una demanda federal de mil millones de dólares presentada por 306 víctimas y familias del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Esta demanda sigue al indulto del presidente Donald Trump al fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), arrojando nueva luz sobre la responsabilidad del mayor intercambio según las métricas de volumen de operaciones.
Una demanda federal alega que Binance permitió la financiación del terrorismo
Presentada en un tribunal federal de Dakota del Norte, la acción civil nombra a Binance, al fundador CZ y al ejecutivo Gunagying “Heina” Chen como acusados.
Los demandantes incluyen víctimas que fueron asesinadas, heridas o tomadas como rehenes en el ataque del 7 de octubre. Su equipo legal alega que Binance operó como un vehículo intencional para el lavado de dinero.
Los demandantes alegan que la empresa permitió financiar grupos como Hamás, Hezbolá, la Jihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Según la denuncia legal, Binance permitió a estos grupos transferir fondos utilizando redes fuera de la cadena, controles de cumplimiento limitados y cuentas en Venezuela y Brasil.
Los ejemplos citados incluyen relatos de Ali Mohammad Alawieh, hijo de un comandante de Hezbollah, y un agente palestino de la Jihad Islámica de 25 años, ambos referidos como afiliados terroristas que utilizaron el intercambio Binance.
El caso también afirma que Binance facilitó transacciones ilícitas relacionadas con el contrabando de oro y otros delitos. Los mensajes de cumplimiento interno supuestamente muestran que los funcionarios de la empresa son conscientes de que manejaron fondos ilegales.
Los demandantes piden daños compensatorios y triples para las víctimas.
El tribunal federal está en Dakota del Norte, elegido porque las transacciones de Binance se originaron con direcciones IP vinculadas a operadores relacionados con Hamas en los EE. UU.
Los expertos legales involucrados sostienen que el intercambio permitió financiar actos de terrorismo, incluidos asesinatos y toma de rehenes.
Estas afirmaciones se alinean con los comentarios recientes de Ray Youssef, director ejecutivo de NoOnes, quien alegó que Binance estaba confiscando los fondos de los habitantes de Gaza de Palestina y entregándolos a las FDI (Ejército para la Defensa de Israel) con su KYC.
“…un joven se acercó a mí. Perdió los ahorros de toda su vida… Perdieron 40 mil millones de dólares… no fueron sólo los palestinos. Era cualquiera con un nombre árabe o musulmán. En realidad estaban entregando su dinero y su KYC a las FDI… No sólo los palestinos, sirios, egipcios, libaneses, sino incluso los turcos”, dijo Youssef a BeInCrypto.
En base a esto, entre otras razones destacadas en la entrevista, Ray está liderando una campaña de “boicot a Binance”.
El perdón de Trump genera un debate sobre el futuro de Binance
Este contexto más amplio de esta demanda incluye el indulto presidencial de Donald Trump a CZ después de su declaración de culpabilidad en 2023 por no mantener un programa contra el lavado de dinero como director ejecutivo.
La sentencia de cuatro meses de prisión, que debía comenzar el 30 de abril de 2024, fue anulada por el indulto. Con la anulación de la condena penal de CZ, Binance ahora puede intentar volver a ingresar a los mercados estadounidenses.
Sin embargo, una resolución oficial del Senado estadounidense (S. RES. 466) del 23 de octubre de 2025 condena formalmente el indulto presidencial. El documento destaca la gravedad de las violaciones de Binance y cuestiona la decisión de indultar a ejecutivos clave condenados por delitos financieros.
Binance responde mientras la demanda atrae la atención mundial
Binance, en respuesta a las acusaciones, insiste en que cumple con todas las leyes de sanciones internacionales. La compañía señaló declaraciones del Tesoro de EE. UU. que indican que Hamás no utiliza ampliamente las criptomonedas para disputar las afirmaciones de la demanda.
Sin embargo, los demandantes destacan patrones de transacciones específicos y datos de cuentas como evidencia de fallas sistemáticas en el cumplimiento.
El cofundador Yi He defendió el intercambio y enmarcó las críticas como un rechazo de las instituciones establecidas. Publicó una declaración defendiendo la elección de los usuarios y la resiliencia del sector criptográfico.
El mundo no es un juego de suma cero en el que la ganancia de un lado significa la pérdida del otro, sino un juego de suma positiva en evolución. Como industria altamente transformadora, el espacio criptográfico inevitablemente desafiará los intereses de muchas instituciones establecidas, que harán todo lo posible para… pic.twitter.com/PaLDKmt2D4
– Yi He (@heyibinance) 26 de noviembre de 2025
No obstante, la demanda ha atraído una amplia cobertura en los medios judíos e internacionales. El procedimiento podría sentar un precedente sobre si las bolsas pueden ser consideradas responsables de la financiación del terrorismo a través de sus plataformas.
El entrelazamiento del indulto de Trump y esta demanda crea un entorno legal y político complejo. Si bien CZ ahora evade nuevas sanciones penales por su declaración, el juicio civil contra Binance continúa.
La publicación Trump perdona a CZ: ahora Binance enfrenta acusaciones de terrorismo por mil millones de dólares apareció por primera vez en BeInCrypto.