Algunos miembros de la industria minera de Bitcoin (BTC) tienen la costumbre de subvaluar de manera rutinaria los envíos de plataformas mineras con la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para reducir las tareas aduaneras, dijeron varias personas familiarizadas con la práctica a COINDESK.
Ahora que la administración Donald Trump está aumentando los aranceles sobre la mayoría de los bienes traídos de todo el mundo, estos intentos de evitar pagar los cargos de importación se están volviendo más relevantes que nunca.
“[Industry members] Por lo general, tiene formas de evitar [tariffs] Al declarar un valor más bajo en los paquetes “, Jill Ford, la fundadora de Bitford Digital, una empresa que se especializa en la adquisición de equipos a los mineros, dijo a CoinDesk en una entrevista.” Eso es arriesgado, y no lo estoy sugiriendo, pero eso es realmente lo que están haciendo para traerlos “.
Bitcoin Mining ha florecido en los Estados Unidos en los últimos años, especialmente desde que China, una vez que el epicentro de la actividad minera de Bitcoin, prohibió la práctica en 2021, creando un éxodo de la industria para jurisdicciones como Texas. Pero el Mercado de circuito integrado (ASIC) específico de la aplicación de $ 30 mil millones está dominado por Bitmain y Microbt, dos compañías chinas que fabrican la mayoría de estas máquinas mineras de bitcoin en las instalaciones del sudeste asiático.
Firmas como Bitford tienden a actuar como intermediarias entre fabricantes y mineros, aunque también pueden adquirir ASIC en el mercado secundario. El más grande de estos corredores proporciona todo tipo de infraestructura de hardware y energía que los mineros pueden necesitar.
La nueva política comercial de la administración Trump, presentada el 2 de abril, amenazó con imponer tarifas significativas para los países del sudeste asiático como Malasia, Tailandia e Indonesia. Una semana después, la Casa Blanca anunció una moratoria de 90 días sobre algunos de estos aranceles para negociar nuevos acuerdos comerciales. La incertidumbre resultante ha causado un caos para los mineros de Bitcoin ubicados en los Estados Unidos, que ahora tienen que lidiar con la posibilidad de pagar enormes impuestos sobre sus envíos ASIC.
Sin embargo, incluso antes de que los aranceles fueran concebidos, los mineros regularmente informaron el valor de sus envíos a las costumbres estadounidenses, dijeron Ford y otros.
“Ha habido numerosas entidades que han jugado ese juego. No lo hemos y nunca lo haremos”, dijo a Coindesk, cofundador y CEO del proveedor de hardware de minería, Synteq Digital. “Algunos corredores muy conocidos también”, agregó, sin proporcionar ningún nombre.
“Es un fraude. Definitivamente es ilegal. Pero mucha gente tiraron los dados y lo hizo, y no lo apruebo”, dijo Ford. “Si mi cliente quiere hacer eso, eso es en ellos … preguntamos, ‘¿Qué quieres declarar tu paquete? ¿Qué cantidad?’ Y si dicen: ‘Simplemente declara como $ 300’, entonces eso es lo que haremos.
Controles de apriete
En la revelación de Ford, solía ser relativamente fácil subestimarse los envíos de ASIC: CBP rara vez verificaba. Pero las cosas comenzaron a cambiar alrededor de noviembre de 2024 después de que Trump ganó las elecciones, dijo Ford, mientras que otra fuente con una experiencia en envíos, que habló con Coindesk bajo condición de anonimato, dijo que CBP’s investigación reciente En si las plataformas mineras importadas estaban rompiendo sanciones relacionadas con los chips pueden haber llevado a la agencia a analizar más profundamente el sector minero en su conjunto.
“Antes, una plataforma minera que tal vez valía $ 3,000, declararíamos que valía $ 300. Simplemente pasaría. Ahora es como si estuvieran buscando en Internet ver cuál es realmente el valor”, dijo Ford. “Realmente no hay forma de evitarlo. Quiero decir, podrías declararlo en un 20% o un 30%, pero no como solíamos hacer”.
El tamaño del envío es importante. La importación de una o dos máquinas generalmente escapará del escrutinio, dijo Ford, pero es cuando los mineros traen máquinas a granel que CBP analiza más de cerca. Cientos de miles de plataformas mineras se importan a los EE. UU. Cada año.
Sin embargo, CBP parece ser más estricto en algunos estados que en otros, porque estos controles no se han apretado uniformemente en todo el país, según Ford.
“Tengo un cliente en Oregon que no tiene problemas para detectar paquetes y traerlos bien, pero tengo otro cliente en Kentucky que [had] 100 máquinas por valor de $ 9,000 cada uno atrapado en la aduana ”, dijo Ford.
“Lo que finalmente sucedió en Kentucky es que tuvimos que devolver los productos a Hong Kong, y ahora estamos como, ‘Bueno, ¿dónde lo enviamos para obtenerlo?’ Y pensé: “Probablemente deberíamos pasar por el CBP en Oregon o California”, porque es solo una pesadilla tratar de traerlo a Kentucky “.
Las importaciones también se ven afectadas por la cual se utiliza el portador. DHL es más fácil de superar que UPS en Kentucky, mientras que UPS tiende a ser menos estricto en la costa oeste que en la costa este, dijo Ford, y ese es de conocimiento común entre sus proveedores.
La discrepancia en la aplicación es probablemente temporal, dijo el experto en envíos a CoinDesk. En su opinión, CBP probablemente decidió echar un vistazo más de cerca a las importaciones de la plataforma minera, pero la aplicación de la nueva directiva simplemente se está implementando a una velocidad variable desde la jurisdicción hasta la jurisdicción.
CBP no respondió una solicitud de comentarios.
En un correo electrónico posterior a Coindesk, Ford pareció calificar sus comentarios, desplazando la culpa de las operaciones basadas en los EE. UU.
“Solo para ser claros no era una práctica impulsada por los mineros. Durante años, muchos proveedores de minería china no informaron rutinariamente el valor de los envíos, a menudo declarando máquinas con el valor más bajo posible. Este no era un esquema impulsado por los mineros, pero una práctica generalizada y controlada que se convirtió en la norma debido a la aplicación de laxa. Solo fue el curso normal de los negocios de los negocios, y en gran medida ignoró por los reguladores de los reguladores,”.
“Siempre hemos recomendado declarar los envíos correctamente, incluso cuando eso ha significado perder negocios ante los competidores. Ahora, con una aplicación más estricta, más socios se están dando cuenta de por qué ese enfoque es importante”, escribió.
Bitford es una empresa relativamente nueva en la escena minera de Bitcoin. Ford, quien se declaró culpable de fraude bancario y cargos de lavado de dinero relacionados con un préstamo relacionado con Covid, fue sentenciado a 20 meses de prisión y tuvo que pagar $ 250,000 en restitución; Salió en agosto del año pasado y lanzó Bitford en octubre. La compañía ha obtenido más de $ 20 millones en ventas desde entonces (no todas las cuales eran de máquinas importadas).
“Fui a prisión porque maldecí un préstamo covid”, dijo, y agregó que ella era compañero de prisioneros “con al margen” mientras está tras las rejas.
Desde una perspectiva legal
Los envíos a los EE. UU. Se les asigna su valor por un importador de registro, lo que significa una entidad confiada para mover la carga a través de la aduana, un abogado comercial, que solicitó el anonimato que hablara con franqueza sobre el asunto, dijo a Coindesk.
El importador de registro puede ser una de las tres entidades: el proveedor, el corredor o el cliente final. Los tres escenarios son relativamente comunes.
CBP está a cargo de la auditoría y puede potencialmente multa o exigir los deberes de los importadores que han caracterizado el valor de sus envíos. El Departamento de Justicia (DOJ) también tiene una unidad encargada de hacer cumplir la Ley de reclamos falsos (FCA) y perseguir a las partes que han defraudado al gobierno de los Estados Unidos.
Las sanciones en el lado civil pueden ser hasta tres veces los daños incurridos por el gobierno de los Estados Unidos, mientras que en el lado criminal pueden incluir el encarcelamiento, aunque eso es raro.
Hasta hace poco, las sanciones generalmente se consideraban una especie de costo de hacer negocios, dijo el abogado comercial, pero con la mayor vigilancia de la administración Trump sobre el tema de los aranceles, ese ya no es el caso.
El efecto de las tarifas
La combinación de incertidumbre arancelaria y la mayor vigilancia de CBP es obligar a algunas operaciones mineras a reconsiderar sus planes. Ford dijo que aproximadamente el 50% de sus clientes todavía estaban avanzando, mientras que otros estaban golpeando el botón de pausa. Uno de sus clientes, dijo, está sosteniendo un contenedor proveniente de China con la esperanza de no tener que pagar aranceles exorbitantes en su envío.
Los aranceles “probablemente causarán una velocidad de velocidad material, si no se detendrán en nuevos proyectos y los proyectos forzados que se implementan actualmente se reducen o se detienen para reevaluar las necesidades y los costos de capital”, dijo Kulyk.
“Otras jurisdicciones que anteriormente habían parecido un costo mayor [will] Conviértete en los objetivos de la nueva infraestructura y el despliegue de CAPEX “, agregó.” Canadá, en particular, probablemente será un benefactor para la implementación del régimen arancelario global que la Casa Blanca estableció “.