El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha extraditado a un nacional brasileño a los Estados Unidos de América desde Suiza más de un esquema de fraude de criptomonedas de $ 290 millones entre 2016 y 2021.
Según el Departamento de Justicia, el ciudadano de Brasil apareció en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle, donde enfrenta una acusación de 13 cargos por fraude electrónico y conspiración relacionada con su esquema de inversión en Bitcoin. Las autoridades afirman que el acusado, Dover Braga, de 48 años, vivió en Florida entre 2016 y 2021 cuando realizó la mayoría de sus actividades fraudulentas.
En la acusación del Departamento de Justicia, Braga fue acusado de ejecutar un esquema de inversión de Bitcoin que actuó como un frente para un esquema Ponzi junto con un esquema ilegal de marketing multinivel. El Gran Jurado devolvió la acusación en octubre de 2022, y se reveló después de que las autoridades detuvieron al sospechoso en Suiza.
Braga se declaró “no culpable” de los cargos y el juicio, que será presidido por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Tana Lin, estaba programado para el 28 de abril de 2025.
DOJ Extradites sospechosa de los EE. UU. Más de $ 290 millones de estafas
Según la acusación del Departamento de Justicia, Braga y sus cómplices conspiraron para crear una plataforma de comercio e inversión criptográfica llamada Trade Coin Club (TCC), con una oficina física en Belice. En 2016, Braga, junto con sus conspiradores, comenzó a promover TCC, prometiendo a los inversores que podrían ganar dinero al invertir en Bitcoin en la plataforma.
Braga dijo a los inversores que la plataforma tenía un software sofisticado que permitiría a los inversores obtener ganancias del precio fluctuante de los principales activos digitales. También prometió a los inversores ciertas recompensas y porcentajes por invitar a nuevos usuarios a la plataforma. En realidad, la plataforma no tenía un software sofisticado y la plataforma no existía. Los inversores que llegaron temprano a la plataforma fueron pagados por fondos de nuevos inversores, tomando la forma de un esquema Ponzi.
La acusación del Departamento de Justicia también mencionó que Braga viajó a nivel mundial para promover la plataforma falsa, yendo a Tailandia en marzo de 2017, antes de ir a Nigeria y Macao en mayo de 2017. La plataforma fue promovida en las redes sociales y en los eventos, donde Braga reclamó a algunos de los de los Eventos que la plataforma tuvo alrededor de 126,000 miembros en 231 países.
El Departamento de Justicia mencionó que a través de sus falsas promesas, indujo a miles de personas a confiarle alrededor de 82,000 BTC por valor de $ 290 millones en ese momento, y la mayoría de ellas depositó en TCC. También colocó su actividad criminal, creando un sitio web para que los usuarios rastreen sus inversiones. Sin embargo, resultó que el sitio web era ficticio y no estaba sucediendo ninguna actividad comercial.
Según las autoridades, Braga comenzó a apropiar mal fondos de los inversores, con registros que muestran que obtuvo al menos $ 50 millones en BTC entre diciembre de 2016 y julio de 2019. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los inversores comenzaron a solicitar sus fondos en 2017 y principios de 2018. Enero de 2018, TCC informó a los inversores que estaba dejando de operar en los Estados Unidos, señalando que cancelaría sus cuentas.
Las investigaciones descubren los delitos fiscales de Braga
Según las autoridades, Braga se benefició enormemente de sus crímenes mientras no informaba sus ganancias al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las autoridades dijeron que en 2017, recibió bitcoin por valor de $ 30.5 millones, pero solo reportó ingresos de $ 152,298 para el año. Al año siguiente, recibió $ 13 millones en BTC, pero le dijo al IRS que ganó $ 73,473 para el año. En 2019, recibió $ 10 millones en bitcoin, pero reportó $ 72,473.
Según el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI Seattle, el crimen que Braga fue acusado ahora es nuevo, solo usó una nueva tecnología como portada para defraudar a los inversores. “Mientras las víctimas en este caso esperaban y se preguntaban sobre el destino de sus inversiones, desvió millones de dólares por su uso personal. Este caso demuestra la determinación del FBI y nuestros socios en la investigación penal del IRS para responsabilizar a los estafadores, sin importar en qué parte del mundo puedan estar ”, dijo.
El Fiscal de los Estados Unidos, Teal Luthy Miller, también elogió al FBI, el IRS y otros socios federales por ayudarlos a resolver el caso. “Los inversores víctimas han esperado años para ver la justicia. Elogio a nuestros socios federales en la investigación criminal del FBI e IRS por su diligente trabajo en este caso ”, dijo el fiscal de los Estados Unidos.
Braga se enfrenta actualmente a 12 cargos de fraude al cable, que representan 12 transferencias de alambre hechas por 12 inversores a TCC para depositar en sus cuentas en la plataforma. También enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Si se encuentra culpable, Braga podría pasar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos.
