En una entrevista con Andy Greenberg de Wired, Tigran Gambaryan detalló su cuestión legal prolongada en manos del gobierno nigeriano.
La terrible experiencia del ejecutivo comenzó el 23 de marzo de 2024, en Abuja, Nigeria, donde él y su colega de la firma de criptomonedas Binance, Nadeem Anjarwalla, estaban siendo retenidos como rehenes en un compuesto de propiedad del gobierno nigeriano sin acceso a sus pasaportes, bajo la guardia militar, bajo la guardia militar, bajo la guardia militar, bajo la guardia militar, bajo la guardia militar, bajo en un edificio rodeado de paredes de alambre de púas.
El talentoso detective financiero fue enviado a Nigeria para resolver las disputas de la nación de África Occidental con el intercambio de criptografía junto con otros miembros del equipo de Binance.
Cuando Gambaryan se unió a Binance en el otoño de 2021, ya estaba bajo investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Binance fue para él para que pudiera ser un chico de carteles para la transformación de la compañía.
Desafortunadamente, se necesitaría mucho más para limpiar la pizarra del intercambio. En noviembre de 2023, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que Binance había acordado pagar $ 4.3 mil millones en multas y pérdida, una de las mayores sanciones corporativas en la historia de la justicia penal estadounidense.
El fundador y CEO de la compañía, Changpeng Zhao, también fue multado personalmente con $ 150 millones y luego sentenciado a cuatro meses de prisión. Ese caso declaró una temporada abierta para que otros países exigan su libra de carne. Cue el gobierno nigeriano.
El primer shock de Tigran Gambaryan en Nigeria
En diciembre de 2023, un comité en la Asamblea Nacional de Nigeria invitó a los ejecutivos de Binance a asistir a una audiencia en su capital, Abuja, para explicar cómo planeaba corregir sus supuestos errores.
Naturalmente, cuando Binance reunió su delegación nigeriana, su investigador estrella y ex agente federal, Tigran Gambaryan, era parte de ella.
Todo el esfuerzo comenzó bien. Gambaryan y los delegados llegaron a Abuja en enero del año pasado. Gambaryan tenía a Olalekan Ogunjobi, un detective nigeriano con el EFCC como asistente cuando llegó por primera vez al país. Y como un gesto de buena fe, compartió algunos consejos de su tiempo con el IRS.
Ogunjobi también había leído sobre la carrera de Gambaryan, y mencionó su admiración por el récord legendario del ejecutivo de Binance como agente federal cuando se conocieron.
Sin embargo, Gambaryan pronto se dio cuenta de que no había resolución a la vista a pesar de las bromas. Los funcionarios querían que un pago de $ 150 millones hiciera que los problemas de Binance en el país desaparecieran, para pagar en criptomonedas, directamente en las billeteras de cripto de los funcionarios, y parecía que no dejarían que el grupo se fuera del país hasta que se pagara.
Era un dilema; Si dieron el soborno, violarían la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de los Estados Unidos, pero si se negaran, podrían ser detenidos indefinidamente.
El equipo optó por una tercera opción: salir de Nigeria de inmediato, y eso fue lo que hicieron.
Fue engañado para que regresara a Nigeria
No mucho después de llegar a casa a los suburbios de Atlanta, Gambaryan recibió una llamada de Ogunjobi, quien expresó su consternación por las tácticas subsistentes que informó el ejecutivo de Binance.
Finalmente estableció una llamada entre Gambaryan y Ahmad Sa’ad Abubakar, un funcionario de la EFCC descrito como el hombre de seguridad nacional de la mano derecha, Nuhu Ribadu.
Ogunjobi le dijo a Gambaryan que Ribadu lo estaba invitando a reunirse con él en persona para resolver los problemas de Binance en Nigeria y llegar al fondo del intento de soborno.
La única persona que olía a pescado era la esposa de Gambaryan, Yuki, y le advirtió que no regresara.
En las primeras horas de la mañana del 25 de febrero, Gambaryan, acompañado solo por Nadeem Anjarwalla, el gerente regional de la compañía para África Oriental, un recién salido de Kenyan Stanford, con un hijo bebé con un bebé en Nairobi, hizo un vuelo de regreso a Abuja, donde Ogunjobi lo eligió.
Juicios de Tigran Gambaryan en Nigeria
Cuando Gambaryan y Anjarwalla se encontraron con Abubakar, fue acompañado por una mesa completa del personal de la EFCC y el Banco Central de Nigeria. Durante la reunión, Abubakar mencionó la solicitud de la EFCC de ciertos datos comerciales sobre los usuarios nigerianos de Binance, señalando que Binance había respondido solo con los datos del último año.
Gambaryan dijo que debe haber sido un descuido debido a una solicitud de último minuto, y prometió que le conseguiría todo lo que solicitó.
Luego, Gambaryan y Anjarwalla se encontraron en una sala de conferencias diferente con un aire notablemente sombrío. Estaban esperando a un hombre llamado Hamma Adama Bello, un funcionario de EFCC barbudo que se lanzó a una diatriba sobre cómo Binance estaba “destruyendo nuestra economía” y financiar el terrorismo tan pronto como entró en la habitación.
Luego explicó que Gambaryan y Anjarwalla serían trasladados a una ubicación diferente hasta que Binance entregó todos los datos sobre cada nigeriano que haya usado el intercambio.
Gambaryan protestó porque no tenía la capacidad de liberar tantos datos y que, de hecho, había venido a Nigeria para informar una acusación de soborno a la agencia de Bello. La declaración pareció sorprender a Bello, quien inmediatamente lo ignoró.
Cuando terminó la reunión, los teléfonos de Gambaryan Anjarwalla fueron incautados y se habían convertido en rehenes. Además de que Binance entregue todos los datos sobre los nigerianos, Bello también solicitó que deshabilite el comercio entre pares para los usuarios nigerianos.
La tercera demanda era no expresada: ese binance paga una suma masiva.
Mientras tanto, los funcionarios del Departamento de Estado no ofrecieron ninguna solución. Todo lo que podían hacer era monitorear la situación de Gambaryan.
Su cautiverio fue más duro en Anjarwalla que en Gambaryan. Afortunadamente, el primero escapó con su pasaporte de Kenia, que los nigerianos no se habían dado cuenta de que todavía tenía.
A la mitad de Gambaryan y la segunda semana de cautiverio de Anjarwalla, Binance había acordado la demanda de cerrar su función de comercio de pares nigerianos e incluso eliminar todo el comercio de Naira en el intercambio.
Aún así, el presidente de EFCC bloqueó su liberación y envió a los dos hombres a la casa de huéspedes después de que Binance de aprender aún no había entregado los datos comerciales solicitados.
Fue alrededor de esa época en que finalmente salieron las noticias de su detención, informado por el sitio criptográfico DlNews sin nombrarlos. El Wall Street Journal y Wired informaron días después que los dos detenidos eran Anjarwalla y Gambaryan.
Asegurar el lanzamiento de Gambaryan
Cuando Gambaryan descubrió que su compañero había escapado, sabía que las cosas empeorarían. Entonces, sacó su teléfono para grabar un video selfie de su esposa y colegas pidiendo ayuda. No mucho después, fue puesto en confinamiento solitario en el edificio de detención de la EFCC.
Un par de días después de que lo pusieran encerrado, los abogados de Gambaryan lo visitaron y le informaron que ahora estaba siendo acusado de lavado de dinero además de los cargos de evasión fiscal que ya enfrentaba.
Gambaryan estaba perdiendo rápidamente la esperanza, pero no había sido olvidado. Cuando estaba en la célula EFCC, algunos amigos y seguidores se habían unido para responder a la llamada de ayuda en su súplica de video. Pero pronto quedó claro que la verdadera ayuda que necesitaba para liberarse no iba a provenir de la administración Biden.
Después de todo, Binance acababa de aceptar una sanción penal masiva al Departamento de Justicia y la administración también parecía tener poco amor por la industria criptográfica en su conjunto, de ahí la reserva.
“Pensaron que tal vez los nigerianos tienen un caso”, dice Will Frentzen, el ex fiscal estadounidense con sede en el Área de la Bahía que asumió el caso de Gambaryan como su abogado defensor personal. “No estaban seguros de lo que Tigran había hecho allí. Entonces todos dieron un paso atrás “.
Frentzen y su colega más senior en Morrison Foerster, ex asesor general de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, Robert Litt, tuvieron que acercarse a las personas en la Casa Blanca para explicarles cuán endeble era realmente el caso criminal contra Gambaryan.
Después de dos semanas en solitario en la célula EFCC, fue transferido a una verdadera cárcel: la prisión de Kuje.
Mientras estaba allí, pasó tiempo en un ala de “segregación” en una habitación de 6 x 10 pies con un inodoro, un marco de cama de metal con una “manta glorificada” para un colchón y una sola ventana con barras de metal.
Mientras que el caso judicial de Gambaryan continuó con poca esperanza a la vista, se enfermó de malaria en mayo. Después de 10 días, fue llevado al Hospital Nizamiye administrado por turco en Abuja, donde fue tratado y luego enviado de regreso a Kuje para resistirlo. Gambaryan pasó cerca de un mes en la cama antes de poder pararse y volver a comer.
Las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a French Hill y Chrissy Houlahan, dos miembros del Congreso de los Estados Unidos, uno de cada partido.
Al día siguiente, el 20 de junio, Hill y Houlahan grabaron un video sobre el asfalto del aeropuerto de Abuja que abogó por su lanzamiento. Las cosas también se mudaban de regreso a casa.
En junio, el director del FBI, Christopher Wray, presentó el caso de Gambaryan durante una visita al país para reunirse con el presidente Tinubu, causando que se retiren los cargos de evasión fiscal.
Sin embargo, el cargo de lavado de dinero presentado por la EFCC permaneció, lo que provocó nuevas negociaciones.
Mientras tanto, la salud de Gambaryan continuó empeorando. A las pocas semanas de recuperarse de la neumonía, había perdido casi todos los sentimientos en una de sus piernas. Para julio, Gambaryan tuvo que asistir a sus audiencias judiciales en una silla de ruedas.
Estaba “esencialmente paralizado”, y estaba tomando anticoagulantes para evitar coágulos en sus piernas por la falta de movimiento en agosto.
La gota que colmó el colmo que rompió el camello se produjo días después cuando surgió un video en X de Gambaryan cojeando en la corte en una muleta prestada, arrastrando un pie detrás de él. En el clip, se lo ve rogando la ayuda de un guardia en el pasillo, quien se niega a incluso darle una mano por temor a que obtenga simpatía.
El video se volvió viral en las redes sociales, y para el otoño de 2024, el gobierno de los Estados Unidos también parecía haber llegado a un consenso de que era hora de llevar a Gambaryan a casa.
Tigran Gambaryan regresa a casa
Después de que el gobierno de los Estados Unidos decidió intervenir, no tardó mucho en ser liberado Gambaryan. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a fines de septiembre, el embajador de los Estados Unidos ante la ONU planteó el caso de Gambaryan en una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, “enfatizando la necesidad de su liberación inmediata”, según una lectura de su reunión.
Al mismo tiempo, Binance consiguió un camión con una cartelera digital para conducir alrededor de la ONU y el centro de Manhattan que exhibe la cara y los mensajes de Gambaryan llamando a Nigeria por encarcelarlo ilegalmente.
Simultáneamente, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, también recibió una llamada telefónica con su homólogo nigeriano, Nuhu Ribadu, en el que pidió que Gambaryan fuera liberado. Lo más impactante de todo, los funcionarios estadounidenses dejaron en claro que el caso de Gambaryan iba a presentar un obstáculo para cualquier reunión entre el presidente Biden y el presidente de Nigeria, Tinubu, en la Asamblea General de la ONU o en otro lugar, una amenaza que preocupaba profundamente a los nigerianos.
Más tarde en octubre, el tribunal celebró una audiencia sin él, y la fiscalía retiró todos los cargos contra Gambaryan debido a su salud. Un día después, en el aeropuerto de Abuja, los funcionarios nigerianos entregaron el pasaporte de Gambaryan y fue cargado en un jet privado repleto de equipos Medevac. Estaba de camino a casa por fin.
El mes pasado surgió informes de que ha sido flotado por los expertos de la industria de las criptomonedas con conexiones con el presidente Trump para los roles como jefe de activos criptográficos en la SEC o en una posición de alto nivel en la división cibernética del FBI.
Sobre su triste experiencia en Nigeria, dice: “¿Supongo que me puso más enojado? Me dio ganas de vengarse contra los que hicieron esto ”.
“Quería justicia. Y todavía lo hago “.
