El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a dos hombres, Abdullah At Taqi y Mohammed David Hashimi, de conspirar e intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS), una organización terrorista extranjera designada, utilizando Bitcoin, PayPal y otras formas de moneda electrónica.
Según los informes, los dos sospechosos fueron procesados y condenados en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. El dúo fue declarado culpable por un jurado de todos los cargos de una acusación que los acusaba de conspirar e intentar proporcionar ayuda material a la organización terrorista. Además, Hashimi y At Taqi también fueron acusados de blanqueo de dinero.
El Departamento de Justicia condena a dos personas por ayudar a ISIS
Según el Departamento de Justicia, Hashimi ya se había declarado culpable de todos los cargos de acusación el 6 de octubre, día en que estaba previsto que comenzara la selección del jurado. El Departamento de Justicia afirmó que At Taqi envió Bitcoin en 15 transacciones separadas a un tal Osama Obeida, un autoproclamado miembro de ISIS, en el transcurso de un año. En una conversación con una fuente confidencial en línea, At Taqi afirmó que utilizó activos digitales para enviar dinero “desapercibido” a través de un “hermano”, lo que normalmente significaba otro seguidor de ISIS.
En conversaciones posteriores, At Taqi le dijo a la fuente confidencial, a través de una plataforma de comunicaciones cifradas, que el hermano, que había estado enviando criptomonedas, había vuelto a ponerse en contacto. En otras conversaciones, el Departamento de Justicia afirma que le aseguró a la fuente confidencial que estaba seguro de que el hermano era de Dawlah, refiriéndose a ISIS. La agencia mencionó que el hermano que estaba siendo utilizado en esta conversación era Obeida. En una conversación posterior, presentó a Obeida a la fuente confidencial, respondiendo por él.
Después de que Obeida se pusiera en contacto con la fuente confidencial, mencionó que conocía a At Taqi desde hacía unos dos años y que, en ese tiempo, le había estado enviando dinero con regularidad. Obeida también envió a la fuente confidencial una fotografía de una bandera de ISIS y armas, mostrando a la otra parte al final de la línea que el dinero que Obeida obtuvo del acusado se utilizó para comprar armas para los combatientes de ISIS. Añadió una marca de tiempo a la fotografía para demostrar que fue tomada en tiempo real.
Los sospechosos utilizaron BTC, PayPal y GoFundMe
El otro acusado, Hashimi, era parte de un chat grupal para partidarios de ISIS en una plataforma cifrada. En abril de 2021, los miembros del chat grupal discutieron la publicación de enlaces que se utilizarían para recaudar fondos para esfuerzos humanitarios, pero señalaron que el dinero se desviaría para ayudar a ISIS. El Departamento de Justicia afirmó que un co-conspirador publicó una dirección de Bitcoin y otro publicó un enlace de PayPal, los cuales estaban bajo el control de Obeida. En respuesta, Hashimi advirtió a los miembros del grupo que tuvieran cuidado ya que podrían ser detectados por las autoridades.
Según el Departamento de Justicia, a Obeida se le enviaron miles de dólares, y los fondos provenían de sus campañas en plataformas, incluidas Bitcoin, PayPal y GoFundMe. Además de Obeida, otros cómplices identificados fueron Hashimi, At Taqi, un tercer acusado llamado Seema Rahman y otro llamado Khalilullah Yousuf. El grupo contribuyó con más de 24.000 dólares a la dirección Bitcoin de Obeida, y Yousuf fue responsable de 20.347 dólares de todos los fondos. Otros contribuyeron entre 2.000 y 900 dólares a la billetera.
Los acusados también enviaron fondos a la cuenta de PayPal operada por Obeida, creando varias campañas benéficas en GoFundMe, donde recaudaron $10,000 y enviaron los fondos a personas conectadas con Obeida mediante Western Union. Al momento de la sentencia, se espera que cada individuo enfrente una pena máxima de 60 años de prisión. Rahman también se había declarado culpable a principios de este año de los cargos de proporcionar material para apoyar a una organización terrorista y estaba a la espera de sentencia.