Un ex empleado de un banco comercial en los Estados Unidos se declaró culpable de aceptar sobornos para abrir más de 100 cuentas de manera fraudulenta.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey dice que Jhonnatan Steven Rodríguez, de 32 años, de Nápoles, Florida, se declaró culpable de un cargo de recepción de sobornos por parte de un empleado bancario y un cargo de hacer entradas falsas del banco.
Los crímenes ocurrieron cuando Rodríguez trabajó para TD Bank. Cada cargo tiene una multa máxima de 30 años de prisión y una multa de hasta $ 1 millón.
“A finales de 2022, Rodríguez comenzó a abrir cuentas bancarias para individuos desconocidos a cambio de sobornos de aproximadamente $ 200 a $ 250 por cuenta. Durante el esquema, Rodríguez aceptó sobornos a cambio de abrir fraudulentamente aproximadamente 140 cuentas bancarias, algunas de las cuales se usaron para fraude.
Al llevar a cabo este esquema de soborno, Rodríguez a menudo forjaría las firmas de los clientes supuestamente en los documentos de apertura de la cuenta. Para proteger su identidad, Rodríguez usó el alias ‘Jorge’ en una aplicación de mensajería de texto para comunicarse con las personas que buscan cuentas bancarias “.
Según los fiscales, Rodríguez abrió múltiples cuentas para varias personas.
“Por ejemplo, un individuo envió a Rodríguez 25 pagos por un total de $ 6,335 a cambio de abrir múltiples cuentas bancarias de TD. De manera similar, alrededor del 17 de diciembre de 2022, otro individuo envió a Rodríguez $ 1,050 a cambio de abrir múltiples cuentas bancarias de TD”.
Rodríguez debe volver a la corte federal el 25 de noviembre por sentencia.
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