Un exagente de la Agencia Antidrogas (DEA) ha sido acusado de lavado de dinero utilizando activos digitales. Según una acusación revelada en un Tribunal Federal de Manhattan, el agente, que aceptó supervisar las operaciones financieras de la DEA, fue acusado de aceptar lavar millones de dólares.
La acusación señaló que primero trabajó como agente especial de la DEA en Nueva York antes de convertirse en subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras. Según la acusación, Campo estaba jubilado desde 2016 y ahora dirige una empresa de consultoría privada.
Exagente de la DEA esposado por lavado de dinero
Según la acusación, Campo fue acusado de lavar más de 750.000 dólares para el cartel. Los documentos mostraron que acordó lavar más de 12 millones de dólares en total, y señaló que planeaba lavar los fondos convirtiéndolos en activos digitales.
La acusación también afirma que proporcionó pagos por unos 220 kilogramos de cocaína, en el entendido de que dichas drogas habían sido importadas a los Estados Unidos por medios ilegales.
Paul Campo ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, conspiración para distribuir narcóticos y conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación afirma que a finales de 2024, Robert Sensi, coacusado junto con Campo, comenzó a reunirse con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden y que se hacía pasar por miembro del CJNG.
Sensi le había dicho a la fuente que tenía un amigo que solía estar a cargo de las operaciones financieras de la DEA, afirmando que podía ayudar al grupo lavando narcóticos y proporcionando a la fuente confidencial información confidencial de la DEA sobre fuentes e investigaciones.
Después de sus reuniones iniciales, Campo y Sensi se reunieron con la fuente en varias ocasiones y ambos acordaron lavar fondos para la fuente confidencial, entre otras cosas.
La acusación demostró que acordaron lavar los fondos convirtiendo efectivo en criptomonedas y realizando inversiones en bienes raíces utilizando los ingresos de las actividades ilícitas.
Posteriormente, la pareja informó a la fuente sobre la producción de fentanilo y exploró la posibilidad de adquirir armas y drones comerciales para el CJNG, incluidos lanzagranadas, rifles M16, carabinas M4, rifles semiautomáticos AR-15 y granadas propulsadas por cohetes. Durante sus conversaciones, ambos hombres a menudo se jactaban de la experiencia de Campo como agente federal.
Campo lavó fondos y pagó narcóticos
Con respecto a los drones, ambos hombres dijeron a la fuente confidencial que podían colocarles explosivos y usarlos para hacer estallar cosas.
Como parte del plan, la pareja acordó lavar las ganancias de los narcóticos, lavando con éxito 750.000 dólares convirtiéndolos en activos digitales. También utilizaron los fondos lavados para pagar la cocaína con el entendimiento de que podrían obtener hasta 5 millones de dólares del trato. También se esperaba que ambos hombres recibieran comisiones por la venta de narcóticos.
El Fiscal Federal Jay Clayton destacó que ambos hombres utilizaron sus conocimientos financieros y su experiencia trabajando con las fuerzas del orden para ayudar al CJNG, uno de los cárteles de la droga mexicanos más notorios responsables de la violencia y el tráfico de drogas en los Estados Unidos.
“La acusación contra el ex agente especial Paul Campo envía un mensaje poderoso: aquellos que traicionen la confianza del público, pasado o presente, tendrán que rendir cuentas con todo el peso de la ley”, dijo el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.