La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha tomado medidas contra un ex ejecutivo de criptobolsa por fraude. Según el anuncio de hoy (martes), el regulador acusó a Grant Colthup, ex director ejecutivo de ACCE Australia, que operaba el intercambio de cifrado Mine Digital, por el robo de 2,2 millones de dólares australianos (alrededor de 1,5 millones de dólares estadounidenses) de uno de los clientes.
El regulador acusó a Colthup de un cargo de fraude y compareció ante el tribunal ayer (lunes). El caso se aplazó hasta el 16 de diciembre de 2024. En particular, el proceso contra Colthup se produjo después de una investigación regulatoria.
Pagar obligaciones con el dinero del cliente
ACCE operó un intercambio de criptomonedas bajo el nombre comercial Mine Digital entre mayo de 2019 y septiembre de 2022. Las acciones regulatorias se basaron en una queja de uno de los clientes del intercambio, que depositó 2,2 millones de dólares australianos para comprar Bitcoin pero nunca recibió ninguna criptomoneda a cambio.
Según el regulador australiano, Colthup utilizó los fondos para pagar las obligaciones de ACCE y/o comprar criptomonedas para otros.
Curiosamente, ACCE entró en liquidación el 23 de septiembre de 2022 y Brad Tonks de PKF fue nombrado liquidador el 1 de diciembre de 2022.
ASIC contra Cripto
La acción contra Colthup se produjo después de que ASIC no impusiera una multa a Block Earner, otra empresa de criptomonedas que ofrece productos que devengan intereses. Los tribunales fallaron a favor de Block Earner, afirmando que la empresa actuó con honestidad y no descuidadamente al ofrecer esos productos, a pesar del argumento de ASIC de que necesitaba una licencia de servicios financieros.
Magnates de las finanzas Recientemente se informó que los reguladores australianos están redactando una guía actualizada que exige que los intercambios de criptomonedas obtengan licencias de servicios financieros. Esto ampliará los requisitos de licencia actuales, que se aplican principalmente a los cambios de moneda digital.
Mientras tanto, una enmienda a la legislación australiana también amplió los poderes de la ASIC para supervisar una variedad de entidades de los mercados de capitales, incluidos operadores de mercados financieros, administradores de índices de referencia, servicios de compensación y liquidación y registros de operaciones de derivados.
