El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que el intercambio de criptomonedas BitMEX fue declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer, implementar y mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML), y BitMEX se declaró culpable de ese cargo.
El fiscal federal Damian Williams dijo:
“Como admitieron los fundadores y empleados de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía, una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, operó en los Estados Unidos sin un programa significativo contra el lavado de dinero como lo exige la ley federal. también operado.
Como resultado, BitMEX se ha convertido en un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero.
“La declaración de culpabilidad de hoy muestra una vez más que las empresas de criptomonedas deben cumplir con las leyes estadounidenses si se benefician del mercado estadounidense”.
*Esto no es un consejo de inversión.
