El Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, busca otorgar nuevos poderes al organismo de control contra el lavado de dinero del país para tomar medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas.
Burke propuso medidas para permitir que el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) restrinja o prohíba ciertos productos de alto riesgo. según un anuncio del jueves.
El anuncio no describía específicamente cuáles serían los nuevos poderes, pero decía que más detalles sobre las enmiendas propuestas estarían disponibles a su debido tiempo.
Los cajeros automáticos criptográficos permiten a los usuarios comprar criptomonedas insertando efectivo o una tarjeta bancaria y recibiendo las criptomonedas en una billetera. Sin embargo, a menudo se utilizan para actividades nefastas. Los estafadores pueden, por ejemplo, anunciar productos en venta, indicarle a su comprador que deposite fondos en una billetera específica y luego desaparecer.
Hay 2.100 terminales de este tipo en Australia, según datos proporcionados por Coin ATM Radar.
AUSTRAC destacó específicamente los cajeros automáticos criptográficos como un ejemplo de un producto que buscaba restringir, ya que permiten a los blanqueadores de dinero convertir efectivo en moneda digital “que puede enviarse instantáneamente y prácticamente de forma anónima a todo el mundo”.
“Este es un producto que se está multiplicando rápidamente; hace seis años había 23 máquinas en funcionamiento”, dijo el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas. “Hace tres años eran 200… Ese número ahora ha aumentado a 2.000”.
AUSTRAC dijo que la mayoría de las transacciones en cajeros automáticos criptográficos de alto valor estaban directamente asociadas con estafas o movimiento de dinero a jurisdicciones de alto riesgo, según una muestra de 90 de los usuarios más prolíficos, de los cuales el 85% estaban directamente asociados con estafas o similares.
El organismo de control promulgó restricciones sobre el uso de cajeros automáticos criptográficos a principios de este año. poner un límite a los depósitos y retiros de efectivo y exigir a los operadores que mejoren su diligencia debida.
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