La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha tomado medidas sin precedentes contra un individuo acusado de administrar una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas. Como enfatiza el organismo de control del mercado, este es su primer conjunto de cargos que involucran máquinas físicas que permiten la compra y venta de activos digitales.
Al mismo tiempo, la FCA recuerda que “no existen operadores legales de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido”. Cualquiera de estas máquinas opera ilegalmente y quienes las utilizan contribuyen indirectamente al esquema global de lavado de dinero.
Olumide Osunkoya, un residente de Londres de 45 años, enfrenta cargos por supuestamente operar múltiples cajeros automáticos criptográficos sin estar registrado en la FCA. Estos quioscos, que permiten a los usuarios comprar o convertir dinero en criptomonedas, procesaron transacciones por un total de £2,6 millones en varios lugares entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023.
Este caso representa el primer proceso penal de la FCA relacionado con la actividad de criptoactivos no registrados según las Regulaciones de Lavado de Dinero de 2017. También sienta un precedente como los primeros cargos presentados contra un individuo por operar una red de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido.
“Nuestro mensaje de hoy es claro. Si está operando ilegalmente un cajero automático criptográfico, lo detendremos”, comentó Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de aplicación y supervisión del mercado de la FCA. “Si está utilizando un cajero automático criptográfico, estás entregando tu dinero directamente a los delincuentes”.
Los cargos contra Osunkoya incluyen dos delitos bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero por operar cajeros automáticos criptográficos sin registro de la FCA, dos delitos bajo la Ley de Falsificación y Falsificación de 1981 por supuestamente crear y usar documentos falsos, y un delito de posesión de propiedad criminal bajo la Ley de Producto del Crimen. 2002.
Está previsto que Osunkoya comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 30 de septiembre de 2024. El resultado de este caso podría tener implicaciones importantes para la regulación de los servicios de criptomonedas en el Reino Unido y puede servir como disuasivo para otros que operan en este espacio sin la autorización adecuada.
Esta acción legal sigue a una operación reciente de la FCA realizada en asociación con agencias de aplicación de la ley para abordar los cajeros automáticos criptográficos operados ilegalmente en todo el país. En 2023, la FCA inspeccionó 34 ubicaciones sospechosas de albergar dichas máquinas, lo que resultó en la interrupción de 26 cajeros automáticos que operaban ilegalmente.