El presidente de la empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está bajo investigación por supuestamente acumular fondos ilícitos por valor de decenas de miles de millones de wones coreanos utilizando tokens Arowana (ARW). Los fiscales surcoreanos están ahora revisando el caso tras una serie de investigaciones y redadas que comenzaron en 2021.
El token Arowana está vinculado a Hancom With, una subsidiaria blockchain del Grupo Hancom. Los informes indican que la empresa blockchain ha invertido significativamente en Arowana. El token se lanzó en el intercambio de cifrado de Corea del Sur Bithumb el 20 de abril de 2021. En 30 minutos, el precio del ARW se disparó de 50 wones a 53.800 wones, un aumento de 1.075 veces.
Preocupaciones y acusaciones de manipulación del mercado
El asombroso aumento del token ha generado preocupaciones sobre la manipulación del mercado. Aunque Hancom, Arowana y Bithumb negaron las acusaciones, la policía local inició una investigación. Además, Kim fue acusada de malversación de fondos masivos a través del token.
En octubre de 2021, llamadas telefónicas filtradas supuestamente revelaron la participación de Kim en la creación de un fondo secreto para sobornos. Las grabaciones supuestamente contenían evidencia de que Kim reclamaba la propiedad de Arowana a través de un contrato clandestino. Sin embargo, Arowana cuestionó las acusaciones, alegando que las grabaciones de las llamadas fueron manipuladas y editadas con intenciones maliciosas.
El endurecimiento de las regulaciones criptográficas de Corea del Sur
La investigación continuó mientras Corea del Sur fortaleció su marco regulatorio. Recientemente, el país aprobó su primera ley de protección del usuario para combatir las actividades criptográficas ilícitas. El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) del país planea implementar regulaciones estrictas utilizando un sistema de respuesta conjunta para abordar las crecientes amenazas criptográficas.
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Además, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) autorizó la Fundación para la Protección de Activos Digitales, una organización creada para salvaguardar los activos de los clientes, especialmente si un intercambio falla. La fundación garantizará la devolución exitosa de los activos a los clientes incluso si el intercambio colapsa.
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