Mohammed Azharuddin Chhipa, de 35 años, de Springfield, Virginia, fue condenado el 13 de diciembre de 2024 por proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS), que ha sido designado organización terrorista por las Naciones Unidas y otros. .
Los cargos se derivaron de sus acciones entre octubre de 2019 y octubre de 2022, durante las cuales recaudó fondos para ayudar a las mujeres miembros de ISIS en Siria.
Culpable de financiar operaciones de ISIS
En un comunicado de prensa oficial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló que los esfuerzos de Chhipa incluían financiar la fuga de mujeres de los campos de prisioneros y apoyar a los combatientes de ISIS. También recaudó fondos a través de varias cuentas de redes sociales en línea, recibió transferencias electrónicas y recaudó dinero físicamente viajando largas distancias.
Las autoridades revelaron que Chhipa luego convirtió el dinero en criptomonedas, que fueron enviadas a Turquía y contrabandeadas a Siria para uso de ISIS. El principal cómplice de Chhipa era un miembro del ISIS nacido en Gran Bretaña en Siria que desempeñó un papel clave en los esfuerzos de recaudación de fondos, incluso para actividades terroristas.
Durante el transcurso del plan, Chhipa envió más de 185.000 dólares en criptomonedas para apoyar las operaciones de ISIS. El jurado lo condenó por un cargo de conspiración para brindar apoyo material a un grupo terrorista extranjero y cuatro cargos por brindar dicho apoyo.
Chhipa ahora enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo. Una audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2025, donde un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia con base en las pautas de sentencia de EE. UU. y otras consideraciones legales.
El papel de las criptomonedas en la recaudación de fondos terroristas
Muchos expertos han señalado que ISIS ha estado utilizando criptomonedas para recaudar fondos. El informe de TRM Labs de agosto pasado reveló que las redes pro-ISIS en países como Tayikistán, Indonesia, Pakistán y Afganistán han recaudado importantes fondos utilizando criptoactivos como Tether (USDT) en la red Tron.
Una de esas campañas, que operó durante más de un año, recaudó casi 2 millones de dólares en USDT para los afiliados de ISIS en Afganistán. TRM Labs también rastreó más de 517.000 dólares en 2022 enviados desde una plataforma con sede en Indonesia a cuentas pro-ISIS.
Sin embargo, también es importante señalar que expertos de la industria como Chainalysis han aclarado previamente conceptos erróneos sobre el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo. Si bien entidades como Hamás y Hezbolá utilizan criptomonedas para recaudar fondos, estas transacciones representan una fracción menor de las actividades criptográficas ilícitas.
Chainalysis enfatiza que la financiación del terrorismo sigue siendo una pequeña parte de las transacciones criptográficas ilícitas en general, siendo los métodos tradicionales, como las instituciones financieras y las empresas fantasma, las principales fuentes de financiación. La empresa también señaló que la transparencia de la cadena de bloques dificulta que los terroristas oculten las transacciones, como se vio cuando Hamás dejó de aceptar donaciones de Bitcoin.
