La Autoridad Reguladora Financiera Israelí ordenó el cierre inmediato del intercambio de criptomonedas Bitin, ya que opera sin una licencia en el país. Además, el operador de la plataforma también enfrenta una sanción financiera de aproximadamente 1.7 millones de shekels (US $ 460,000).
Un intercambio de criptográfico del “Rey de Bitcoin de Israel”
La acción contra Bitin fue tomada bajo una orden emitida por el Comisionado de Mercados de Capital, Seguros y Ahorro, Amit Gal. Aunque el sitio web de Bitin sigue en vivo, Magnates financieros Verificado que los servicios de compra y venta de cifrado en su plataforma han dejado de funcionar.
Como se ve en su sitio web, Bitin ofreció servicios de compra y venta para muchas criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, USDT y USDC. Incluso afirmó que sus clientes “recibirían las mejores tarifas en Israel para comprar Bitcoin y otras monedas virtuales”.
Curiosamente, el pie de página del sitio web menciona que “este sitio no proporciona servicios financieros” (traducido del hebreo).
En Israel, los intercambios criptográficos deben obtener una licencia del mercado de capitales israelí, la Autoridad de Seguros y de Ahorro (CMISA), que regula los proveedores de servicios de criptomonedas bajo la Ley de Supervisión de Servicios Financieros.
El rechazo no es el final
Según el regulador israelí, la solicitud de Bitin para una licencia fue rechazada en 2022 debido a la investigación penal previa del operador. Sin embargo, ese rechazo no lo detuvo, ya que continuó ofreciendo servicios de compra y venta para monedas virtuales, violando así la ley local.
El operador de intercambio fue arrestado en febrero de 2020 bajo sospecha de delitos fiscales y lavado de dinero, junto con otros tres participantes del proyecto. Sin embargo, un año después, el operador, conocido como el “Bitcoin King of Israel”, fue autorizado de los cargos de lavado de dinero, pero tuvo que pagar 15 millones de shekels en multas por violar los requisitos de informes.
A principios de este año, la Autoridad de Valores Israelí (ISA), que supervisa el mercado financiero del país, emitió una advertencia pública contra una plataforma de negociación de opciones binarias, Opción de bolsillo, a la que se dirige a los comerciantes en el país. El regulador prohibió el marketing y la distribución de las opciones binarias en Israel en marzo de 2016 debido a las estafas generalizadas, lo que llevó a tales compañías a enfocarse en vender en el extranjero. El último clavo en el ataúd llegó en octubre de 2017 con la prohibición de la comercialización internacional de opciones binarias por parte de los israelíes.