La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó el jueves un intercambio de criptomonedas ruso, según su declaración, una señal de que algunas autoridades federales continúan analizando a las empresas de activos digitales, a pesar de las directivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para aliviar la industria.
El intercambio, Garantex Europe OU, “facilitó directamente a los actores de ransomware y otros ciberdelincuentes”, que procesa más de $ 100 millones en transacciones vinculadas a actividades ilegales desde 2019, dijo OFAC el jueves en el comunicado. La agencia agregó que también está sancionando al sucesor de la plataforma comercial, Grinex, además de la lista negra de tres ejecutivos de Garantex y seis compañías vinculadas al intercambio en toda Rusia y la República Kirguistán.
“Explotar los intercambios de criptomonedas para lavar el dinero y facilitar los ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales”, bajo el Secretario del Tesoro por el terrorismo e inteligencia financiera, dijo John K. Hurley en la declaración.
La oferta de Watchdog de los activos extranjeros para frenar el crimen relacionado con las criptográficas contrasta con los movimientos de otras agencias federales para reducir las acciones de ejecución contra las plataformas de criptomonedas bajo la administración pro-WEB3 del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En abril, el Departamento de Justicia disolvió su unidad para investigar el fraude relacionado con los activos digitales. Y a principios de este año, los reguladores de valores y productos básicos lanzaron una serie de casos contra varios intercambios de criptografía de alto perfil, incluidos Binance.us, Coinbase y Kraken.
La lista negra de Garantex también se produce como tensiones geopolíticas entre Moscú y el Monte de DC Washington sobre las amenazas arancelas de Estados Unidos y el conflicto militar en curso en Ucrania. El presidente Trump planea reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes para negociar la paz y discutir las condiciones del comercio internacional.
Las plataformas de lista negra que ofrecen servicios destinados a eludir sanciones son cruciales para la misión de OFAC, dijo Tom Robinson, cofundador de la firma de análisis de blockchain Elliptic, Descifrar.
Hemos visto que Stablecoins se convierte en una herramienta cada vez más importante para las empresas rusas que buscan evadir las sanciones, dijo Robinson, y agregó que eso incluye tanto establo de respaldo en dólares en USDT y alternativas respaldadas por rublo.
“Si Estados Unidos se toma en serio la aplicación de las sanciones que ya ha impuesto, tiene que abordar estas soluciones criptográficas”, agregó.
OFAC sancionó anteriormente a Garantex en abril de 2022 por sus vínculos con el sector financiero ruso, poco después de que comenzara la Guerra de Ucrania. Las sanciones se alinearon con esfuerzos más amplios de las compañías estadounidenses para reducir los lazos con empresas y bancos rusos sobre la invasión del poder de Europa del Este de su vecino al oeste.
Esta última designación se suma a la lista de firmas criptográficas sancionadas de la agencia, que también incluye intercambios en idioma ruso Cryptex, Bitpapa y Chatex.