Una empresa de servicios criptográficos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se declarará culpable de cargos relacionados con un plan de comercio de lavado para atraer a los inversores a comprar un token creado por las autoridades policiales estadounidenses.
En una declaración, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dice que el creador del mercado de criptomonedas CLS Global enfrenta cargos luego de una operación encubierta de aplicación de la ley dirigida a actividades comerciales de lavado en el mercado de criptomonedas.
El comercio de lavado es una práctica fraudulenta que infla artificialmente el valor comercial de una criptomoneda.
Quienes participan en el plan venden simultáneamente el activo y luego lo recompran, o viceversa, para generar un volumen de operaciones falso y atraer inversores.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) creó la empresa de criptomonedas NexFundAI y un token basado en Ethereum como parte de la investigación, que encontró que CLS Global, junto con otros dos creadores de mercado, comercializaban tokens para empresas de criptomonedas a cambio de pagos.
En videoconferencias, un empleado de CLS Global dijo que su empresa podría ayudar con la generación de volumen para que el token NexFundAI cumpliera con los requisitos de cotización en el intercambio de cifrado y atrajera inversores. Posteriormente, los comerciantes empleados de CLS Global compraron y vendieron el token en el intercambio de cifrado Uniswap utilizando las billeteras de su empresa.
CLS Global admitió que acordó proporcionar servicios de creación de mercado para el token NexFundAI, que incluyen operaciones de lavado para atraer fraudulentamente a compradores de tokens. También se declarará culpable de un cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico y de un cargo de fraude electrónico para resolver los cargos penales.
Si se aprueba la declaración, la empresa también pagará 428.059 dólares y se le prohibirá participar en los criptomercados de EE. UU.
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