Binance, el intercambio de cifrado global más grande, todavía está bajo las limitaciones de una acción masiva de $ 4.3 mil millones de cumplimiento de los Estados Unidos, aunque la senadora Elizabeth Warren y otros demócratas están preguntando a la administración Trump sobre los informes que está disminuyendo en esas órdenes.
En 2023, la principal plataforma de activos digitales acordó establecerse con las autoridades estadounidenses por violaciones de sanciones, insuficientes protecciones de lavado de dinero y operar sin licencias adecuadas, y su líder, Changpeng “CZ” Zhao, se declaró culpable de violaciones de actos de secreto bancario, renunciando a la compañía y sirviendo una breve sentencia de prisión. Warren y otros dos senadores, Richard Blumenthal y Mazie Hirono interrogaron a la Fiscal General Pam Bondi en una carta esta semana, preguntando sobre informes de medios como Bloomberg News que la compañía ha hablado con los Estados Unidos sobre la eliminación de su monitor de cumplimiento independiente.
Los senadores también plantearon los continuos lazos financieros entre la familia del presidente Donald Trump y Binance, a través de su participación en World Liberty Financial.
“Estos informes hacen que sea más importante que nunca que el público entienda las interacciones de la Administración Trump y la relación con Binance y sus empleados”, escribieron, exigiendo respuestas “significativas” a varias preguntas sobre las interacciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Binance, incluido si se está considerando un perdón para CZ.
A medida que los mercados contemplaron un posible rendimiento de CZ, el token BNB atado a Binance se disparó más de $ 1,000 por primera vez, saltando sobre Sol para convertirse en la quinta criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
La fiscalía de Binance en los EE. UU., Donde el brazo independiente Binance.us todavía opera, ocurrió bajo la administración anterior, y la llegada del presidente Trump y sus opciones pro-Crypto para ser reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han cambiado rápidamente la postura del gobierno de los Estados Unidos. Muchos de los esfuerzos de los funcionarios anteriores para abordar los riesgos de mercado de los activos digitales y los peligros de su uso en finanzas ilícitas y tráfico de drogas han sido superados por el interés de la administración en la innovación financiera y el establecimiento de Estados Unidos como un centro de criptográfico global.
En mayo, la Comisión de Bolsa y Valores se movió para eliminar su demanda de larga duración contra Binance.
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