- Los investigadores conectan los fondos de corrupción para el control de inundaciones con el lavado de criptomonedas a través de Tether (USDT).
- Se sospecha que los sindicatos vinculados a Pogo utilizan activos digitales para ocultar transacciones financieras ilícitas.
- El Consejo Filipino contra el Lavado de Dinero se está centrando en los intercambios de criptomonedas para frenar los flujos de fondos ilícitos.
Investigadores en Filipinas han descubierto un vínculo entre el enorme escándalo de corrupción en el control de inundaciones del país y los esquemas de lavado de criptomonedas. Los fondos destinados a proyectos de control de inundaciones supuestamente se canalizaron hacia intercambios de criptomonedas. El rastro del dinero parece involucrar a personas relacionadas con operadores de juegos extraterritoriales (Pogos) filipinos prohibidos por el gobierno el año pasado.
Según un informe del South China Morning Post, las autoridades de delitos cibernéticos informaron haber encontrado activos digitales vinculados al escándalo de control de inundaciones vinculado a estafas de criptomonedas. Estos fondos se convirtieron en activos digitales, incluido Tether (USDT), una popular moneda estable. Los investigadores revelaron que grandes sumas de dinero, que oscilaban entre 50 y 100 millones de pesos, se estaban transfiriendo a monedas digitales.
Tether utilizado para lavar fondos corruptos
El uso de Tether en el escándalo del control de inundaciones no sorprende. Tether (USDT) se utiliza ampliamente en todo el sudeste asiático para transacciones criptográficas. Luis Buenaventura, jefe de criptografía de GCash, explicó que la liquidez del USDT lo hace ideal para transacciones a gran escala en la región.
Las transacciones Tether en Filipinas se han convertido en un método común para lavar fondos ilícitos. Los investigadores descubrieron que los fondos vinculados al escándalo de corrupción se canalizaban a través de múltiples cuentas. Se cree que estas cuentas son operadas por sindicatos vinculados a Pogo, que han estado involucrados en diversas actividades ilegales.
El Consejo Filipino contra el Lavado de Dinero ha congelado cuentas vinculadas a estas transacciones. El consejo se ha centrado en Tether y otras monedas digitales, destacando su papel en los esquemas de lavado de dinero. Renato Paraiso, director ejecutivo en funciones del Centro de Coordinación e Investigación de Delitos Cibernéticos, afirmó: “Existe un vínculo definitivo entre estas transacciones y las personas involucradas en el escándalo de corrupción”.
Canales criptográficos utilizados para la corrupción y actividades criminales
Las autoridades han descubierto que las monedas digitales se utilizan cada vez más con fines ilegales. Las transacciones con criptomonedas se han convertido en el método preferido para blanquear fondos vinculados a delitos como el secuestro y el narcotráfico. Paraíso señaló que los blanqueadores han estado canalizando el dinero a través de varias billeteras e intercambios para ocultar el rastro.
Los investigadores también creen que los operadores de viajes a casinos desempeñan un papel en el proceso de blanqueo. Según se informa, los funcionarios de obras públicas vinculados al plan de corrupción para el control de inundaciones han utilizado los casinos para convertir sus sobornos en criptomonedas. Después de retirar las fichas del casino, las ganancias se depositaban como ganancias.
A través de estos métodos se presenta la tendencia en el uso de criptomonedas para transferir fondos ilícitos. La situación sigue bajo la atenta mirada de las autoridades, pero la falta de regulación en Filipinas dificulta el seguimiento de todas las transacciones. El mercado de criptomonedas del país todavía se rige por regulaciones laxas, lo que es una ventaja para los delincuentes, ya que pueden aprovechar las debilidades del sistema.