Los reguladores de Texas emitieron una orden de cese y desistimiento de emergencia contra dos personas acusadas de promover un plan fraudulento de inversión en criptomonedas. El supuesto plan, vinculado a Trage Technologies, prometía altos rendimientos en el comercio de arbitraje de activos digitales, pero está acusado de engañar a los inversores. Las autoridades afirman que la empresa afirmó falsamente estar registrada en la SEC y utilizó tácticas ilegales de marketing multinivel, lo que plantea riesgos importantes para los inversores minoristas.
Texas emite orden de cese y desistimiento por presunto fraude en inversiones en criptomonedas
El comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, presentó el jueves una orden de cese y desistimiento de emergencia contra Darrell Porter y Eric Ture Muhammad por supuestamente promover inversiones ilegales en criptomonedas.
La orden afirma que estuvieron involucrados en un esquema de comercio de arbitraje relacionado con criptomonedas emitido por Trage Technologies Ltd., acusada de engañar a los inversores. El anuncio detalla:
La orden acusó a Porter y Muhammad de ofrecer de manera ilegal y fraudulenta inversiones vinculadas al comercio de arbitraje de activos digitales que supuestamente generan retornos lucrativos, con una inversión principal de 10,000 USDT que supuestamente gana 3,600 USDT por mes o 43,800 USDT después de un año.
El presunto plan ofrecía retornos significativos sobre las inversiones en activos digitales, pero la oficina del Comisionado afirma que Trage Technologies ocultó información vital sobre su liderazgo y utilizó un sistema ilegal de marketing multinivel (MLM) para reclutar agentes. Trage Technologies supuestamente afirmó falsamente que estaba registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y que calificaba para la protección de la Regla 506(c) de la Regulación D. “Los malos actores están aprovechando el interés en la tecnología de punta para desarrollar esquemas fraudulentos”, afirmó Iles, y agregó que estas tácticas representan una amenaza para los inversores minoristas al combinar tecnología moderna con métodos de venta tradicionales.
Sin embargo, los funcionarios de Texas alegan que la empresa no cumple con los requisitos del Reglamento D, ya que no limita las ventas a inversores acreditados ni verifica su estado de acreditación. El director de cumplimiento de TSSB, Joe Rotunda, agregó:
Trage está acusada no sólo de afirmar falsamente que está registrada en la SEC de EE. UU., sino también de afirmar falsamente que califica para el tratamiento de puerto seguro.
Porter y Muhammad tienen un historial de promoción de otras empresas, incluidas GS Partners y Billionico Academy, las cuales estuvieron involucradas en acciones legales anteriores. Los imputados tienen 31 días para impugnar la orden de cese y desistimiento.
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