Un gran jurado federal acusó a tres individuos rusos de administrar Blender.io y Sinbad.io, dos servicios de mezcla de criptomonedas supuestamente utilizados para el lavado de dinero.
La investigación del Departamento de Justicia encontró que estos dos mezcladores eran usuarios para lavar las ganancias de varios ataques de ransomware, estafas criptográficas y otros delitos.
Medidas enérgicas del Departamento de Justicia contra el lavado de dinero criptográfico
Los mezcladores de criptomonedas permiten a los usuarios ocultar el origen de sus transacciones de criptomonedas. Según la acusación, los acusados operaban plataformas que ayudaban a los delincuentes a disfrazar fondos obtenidos ilícitamente, incluidos pagos de ransomware y ganancias de fraudes electrónicos.
Los tres acusados son Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich. Todos están acusados de múltiples cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y negocios de transferencia de dinero sin licencia.
“Al supuestamente operar estos mezcladores, los acusados facilitaron que los grupos de piratería patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que ponía en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brent S. Wible.
Blender.io operó entre 2018 y 2022, anunciando sus servicios en foros con afirmaciones de una “Política de no registros”. La plataforma prometió borrar cualquier registro de transacciones.
Además, no requería registro ni información personal, afirmando que no se podía rastrear la identidad de los usuarios.
Después de que Blender.io dejó de operar en 2022, Sinbad.io se lanzó como un servicio de mezcla de Bitcoin similar. Continuó ofreciendo transacciones anónimas hasta que las fuerzas del orden lo desconectaron el 27 de noviembre de 2023.
El Departamento de Justicia trabajó con fiscales holandeses para investigar y presentar cargos contra los acusados. Los tres individuos ahora serán juzgados.
“En noviembre de 2023, la OFAC sancionó a Sinbad.io, citando públicamente su uso por parte de un grupo de hackers patrocinado por el estado de la RPDC y ciberdelincuentes para ofuscar transacciones vinculadas a otros delitos penales. Sin embargo, no nos quedamos tranquilos con este éxito inicial. Mantuvimos nuestro enfoque en identificar a las personas responsables de su desarrollo y garantizar su rendición de cuentas”, dijo Sean Burke, agente especial del FBI en Atlanta.
Escrutinio continuo de los mezcladores criptográficos
Los servicios de mezcla de criptomonedas se han enfrentado a crecientes críticas por facilitar el lavado de dinero. Los gobiernos de todo el mundo han apuntado a estas plataformas para frenar las actividades financieras ilícitas.
En 2023, el Tesoro de EE. UU. presentó propuestas para imponer requisitos más estrictos de mantenimiento de registros e informes a los mezcladores.
De manera similar, las autoridades de Corea del Sur anunciaron planes en 2024 para tomar medidas enérgicas contra estos servicios, particularmente debido a su uso por parte de piratas informáticos norcoreanos.
Cantidad total de activos lavados a través de criptomonedas de 2019 a 2023. Fuente: Chainalysis
Además, el Tesoro de EE. UU. sancionó previamente a Tornado Cash, uno de los mayores mezcladores de criptomonedas. Sin embargo, sorprendentemente un tribunal federal de apelaciones anuló esas sanciones a finales de 2024.
Mientras tanto, Coinbase también ha defendido las aplicaciones legítimas de los mezcladores de criptomonedas. El intercambio sostiene que estas plataformas ofrecen privacidad para transacciones legales y no son únicamente herramientas para actividades delictivas.
El caso contra Blender.io y Sinbad.io refleja los desafíos actuales que enfrentan los reguladores para equilibrar la privacidad financiera y combatir las actividades ilícitas en la industria de las criptomonedas.