Las personas identificadas evadieron impuestos sobre las ganancias criptográficas, y muchas no revelaron los activos digitales guardados en billeteras en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
La Junta Central de Impuestos Directos ha ordenado a las alas de investigación en diferentes ciudades que informen sobre sus acciones antes del 17 de octubre, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Muchos comerciantes utilizaron plataformas extraterritoriales como Binance, con la esperanza de poder escapar de los fuertes impuestos a las criptomonedas de la India.
Según un informe de The Economic Times, esto incluye un impuesto del 1% deducido en la fuente sobre cada venta más impuestos sobre las ganancias totales que oscilan entre el 33% y el 42% según diversos regímenes fiscales.
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Las transacciones P2P enfrentan un mayor escrutinio
Los investigadores de la oficina de impuestos están examinando transacciones entre pares en Binance que involucraban emparejar a compradores y vendedores en India, con acuerdos procesados a través de cuentas bancarias nacionales, Google Pay o en efectivo.
El contador público con sede en Mumbai, Siddharth Banwat, señaló que el departamento de impuestos tiene la autoridad para emitir una citación confirmando la presentación de informes adecuados durante la presentación de la declaración de impuestos.
Los contribuyentes que tomaron posiciones agresivas al no declarar ingresos pueden rectificar esto presentando declaraciones actualizadas con un costo fiscal adicional.
La acción de ejecución muestra el marco de cumplimiento fortalecido de la India para los activos digitales virtuales.
Las autoridades tributarias ahora tienen acceso a datos transaccionales de los intercambios de criptomonedas, lo que permite identificar discordancias e ingresos no declarados que antes no se detectaban.
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A los comerciantes que incumplan les esperan sanciones severas
Ashish Karundia, fundador de la firma de CA Ashish Karundia & Co., advirtió que se está levantando el velo del anonimato que protege a los comerciantes de criptomonedas.
No informar con precisión los activos digitales virtuales puede dar lugar a una reevaluación o escrutinio, con posibles sanciones en virtud de la Sección 270A.
Más grave aún, la omisión del Anexo FA podría atraer la Ley de Dinero Negro, lo que conllevaría fuertes multas y posible procesamiento.
Karundia aconsejó a los contribuyentes que lleven a cabo una conciliación integral de la actividad de la VDA y exploren mecanismos correctivos como declaraciones actualizadas antes de que se intensifique la aplicación de la ley.
Una vez que las autoridades intensifican las acciones de cumplimiento, los contribuyentes pueden encontrarse con opciones limitadas para el cumplimiento.
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