Thomas John “TJ Stone” Sfraga fue sentenciado en un tribunal federal por estafar inversores inmobiliarios y criptográficos a través de un negocio inspirado en el programa de televisión de los 90 Seinfeld.
Según un comunicado de prensa de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Sfraga fue sentenciado a 45 meses de prisión y se le ordenó pagar casi $ 1.4 millones en pérdida al estado. El monto de la restitución se anunciará en una fecha posterior.
Sfraga se declaró culpable de cargos de fraude al cable en mayo de 2024. Según los informes, convenció a múltiples víctimas de invertir en un proyecto criptográfico falso llamado “billetera virtual”. Prometió rendimientos de los inversores hasta el 60% en un lapso de tiempo de tres meses. En realidad, no había un proyecto de billetera virtual. En cambio, Sfraga usó el dinero para pagar los gastos y para pagar víctimas anteriores, así como socios comerciales, realizando un esquema Ponzi.
Para engañar a sus víctimas, Sfraga afirmó ser dueño de varias empresas, incluidas Build Strong Homes LLC y Vandelay Contracting Corp. Vandelay Contracting lleva el nombre de las “industrias de Vandelay” ficticias del Hit Show de televisión Seinfeld, donde el personaje George Costanza afirmó falsamente que había entrevistado un trabajo.
Sfraga también se promovió a sí mismo como empresario, podcaster y criptografía. Con frecuencia trabajaba como maestro de ceremonias para eventos de criptomonedas en Nueva York, utilizando su estatus para ganar la confianza de los comerciantes criptográficos.
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Según el comunicado, Sfraga defraudó a alrededor de 17 víctimas de Brooklyn, Staten Island y Long Island. Los convenció de prestarle dinero o invertir en instrumentos falsos vinculados a bienes raíces y criptografía. Una víctima fue estafada para prestarle $ 100,000 en efectivo para cubrir los costos de inicio de un proyecto de construcción falso.
El fiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, John J. Durham, dijo que Sfraga causó graves daños financieros y emocionales a sus víctimas, quienes confiaron en él para cumplir con sus rendimientos de inversión prometidos.
“Sfraga robó cruelmente a amigos, vecinos de al lado y los padres de niños que jugaron en equipos con sus propios hijos, así como de inversores individuales de criptomonedas”, dijo Durham en su declaración.
Basado en una encuesta reciente realizada en los Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, se reveló que las estafas de criptomonedas y redes sociales son las dos amenazas principales que enfrentan los inversores minoristas en 2025.
Alrededor del 32% de las estafas grabadas atrajeron a las víctimas a través de plataformas de redes sociales como Facebook y X, mientras que otro 31% estaban vinculados a servicios de mensajería, incluidos Telegram y WhatsApp.
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