Un hombre sudafricano acusado de enviar bitcoin a una filial del Estado Islámico en Siria, se liberará bajo fianza después de que un tribunal dictaminó que no es un riesgo de fuga.
Persona acusada no es un riesgo de vuelo
Un hombre sudafricano acusado de enviar bitcoin (BTC) por un valor de poco más de $ 600 a una filial del Estado Islámico en Siria está programado para ser liberado de la prisión previa de la prisión después de que un tribunal accedió a su solicitud de fianza. Según un informe local, un magistrado de Lichtenburg dictaminó que el estado no había demostrado que Ziyadh Hoorzook era un riesgo de vuelo. Sin embargo, el magistrado condicionó a la liberación de Hoorzook en el pago de $ 1,616 (30,000 rands) en fianza.
Según lo informado por Bitcoin.com News a mediados de enero, la aplicación de la ley sudafricana, que afirma haber descubierto evidencia incriminatoria, se había opuesto a la concesión de fianza sobre la base de que Hoorzook utilizaría esta oportunidad para evadir el juicio. Hoorzook, sin embargo, niega el cargo e insiste en que no tenía conocimiento de que la organización caritativa siria tenía vínculos con los terroristas cuando donó el BTC.
Si bien se dice que el presunto delito ocurrió en 2017, la policía sudafricana solo arrestó a Hoorzook a principios de este año. Los informes locales sugieren que Hoorzook está siendo acusado de violar secciones de la protección de la democracia constitucional y la Ley de actividades relacionadas.
Algunos críticos han criticado el arresto y la lectura de cargos de Hoorzook por la donación por valor de menos de $ 1,000 como demasiado duros. Sin embargo, el enjuiciamiento exitoso de un caso que vincula a BTC a la financiación terrorista se considera que refuerza el caso de Pretoria para que el país africano se elimine de la lista de Gray de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF).
Desde que se agregó a la lista Fatf Gray en febrero de 2023, las autoridades sudafricanas han sacado todas las paradas para que el país se produzca. Las autoridades se han centrado especialmente en las criptomonedas, y el último paso es un orden que exige entidades de criptomonedas para recopilar información personal de las partes en transacciones criptográficas.
Los informes de los medios locales sugieren que las autoridades sudafricanas ven el caso de Hoorzook como una oportunidad para demostrar a la FATF lo que el gobierno está haciendo para combatir la financiación terrorista. Esta opinión es compartida por Willem Els del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS).
“Sudáfrica se ha convertido en un centro para la financiación del terrorismo, y ha sido de conocimiento común durante algún tiempo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya ha sancionado a seis personas aquí en Sudáfrica por fondos terroristas, y las autoridades sudafricanas están trabajando actualmente en eso ”, dijo Els.
