La Fiscalía Popular Suprema de China ha pedido mayores esfuerzos para combatir los delitos de lavado de dinero que involucran criptomonedas.
El anuncio se hizo durante una sesión de trabajo conjunta organizada por el Centro de Estudio de la Teoría de las Facciones del Partido y el Comité de Fiscales de la Fiscalía Popular Suprema, centrada en la Ley contra el blanqueo de dinero recientemente revisada.
El secretario del Grupo del Partido y procurador jefe de la Fiscalía Popular Suprema, Ying Yong, expresó la necesidad de un enfoque sólido para abordar el lavado de dinero facilitado por nuevas tecnologías, productos y negocios, incluidas las criptomonedas. Señaló que es importante implementar las disposiciones actualizadas de la Ley Contra el Lavado de Dinero que amplían el alcance de los delitos que pueden conducir al lavado de dinero.
Ying dijo que para garantizar un desarrollo financiero de alta calidad, la supervisión legal debe estar en línea con los principios de la ley revisada.
Dado el papel cada vez mayor de los activos digitales en los delitos financieros, Ying pidió una mayor capacidad para detectar y procesar delitos de lavado de dinero cometidos utilizando criptomonedas. Señaló la creciente sofisticación de las redes de lavado de dinero que aprovechan blockchain y otras nuevas tecnologías, y dijo que se necesitan herramientas y experiencia avanzadas para contrarrestar tales amenazas.
*Este no es un consejo de inversión.
