Los fiscales de Corea del Sur llevaron a cabo una búsqueda en las oficinas de Cryptomurny Exchange Coinone el 30 de septiembre luego de las acusaciones de que su director ejecutivo usó mal la compañía fonda. La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl confirmó que los investigadores ingresaron a la sede del intercambio y la residencia del CEO Lee Seong-Hyun en Yeongdeungpo-Gu, Seúl.
El caso se deriva de una queja presentada por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), que acusó a Lee de autorizar un préstamo de 27 mil millones Won ($ 19.6 millones) de Coinone a su empresa matriz sin asegurar garantías.
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La operación fue dirigida por el Departamento de Investigación Conjunta Conjunta de Crimen de los Activos Virtuales bajo el Fiscal Jefe Lee Sang-Hyeok. Las autoridades declararon que la convulsión tenía la intención de asegurar registros relacionados con el presunto incumplimiento de la confianza. El FSS había presentado una queja formal a principios de este año, lo que llevó a los fiscales a abrir una investigación sobre las prácticas corporativas del intercambio.
Batallas legales de Coinone: retiros dobles, escándalos de listado
La redada sigue un desarrollo legal separado que involucra la plataforma. Coinone recientemente ganó una apelación en un caso relacionado con una falla del sistema 2018 que permitió a algunos clientes retirar bitcoin dos veces. El Tribunal de Distrito Occidental de Seúl, dictaminó que cinco comerciantes deben devolver los activos digitales, diciendo que habían recibido un enriquecimiento injusto.
Los jueces señalaron que los retrasos en la red en la cadena de bloques de Bitcoin contribuyeron a la confusión, pero el intercambio no debería soportar las pérdidas una vez que los retiros se habían registrado adecuadamente en la cadena.
Qué está en juego: gobernanza, fideicomiso de intercambio y cargos
El incidente de 2018 ocurrió durante un período de congestión pesada en la red de bitcoin, cuando las tarifas aumentaron en un récord de $ 55 y más de 250,000 transacciones permanecieron sin confirmarse. El sistema interno de Coinone había marcado algunas transferencias como falló a pesar de su finalización, lo que resultó en retiros duplicados.
Si bien un tribunal inferior inicialmente había ordenado daños parciales, la decisión de apelación asumió la responsabilidad de los operadores de devolver los fondos. Coinone también ha enfrentado casos de mala conducta interna. En 2023, los ex empleados admitieron haber recibido hasta 2 mil millones Won (aproximadamente $ 1.46 millones) en pagos para facilitar los listados de tokens.
La investigación actual en el CEO Lee se centra en el gobierno corporativo y el manejo de fondos de intercambio. Los fiscales aún no han confirmado si se presentarán cargos, pero el caso permanece activo a medida que los investigadores revisan la evidencia obtenida en la redada.
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