La Policía Federal de Brasil lanzó este miércoles la Operación Alcacaria, con el objetivo de frustrar la acción de una red enfocada en brindar servicios de lavado de dinero utilizando criptomonedas. La operación implicó 62 órdenes de cateo, 13 órdenes de aprehensión y la incautación de fondos de las entidades involucradas en bancos.
Autoridades brasileñas ejecutan la Operación Alcacaria contra actores de lavado de dinero criptográfico
Brasil está fortaleciendo las medidas contra las instituciones que aprovechan las criptomonedas para cometer delitos financieros. Medios locales informaron que la Policía Federal de Brasil lanzó el miércoles la Operación Alcacaria, dirigida a varios operadores financieros que brindaban servicios de lavado de dinero a organizaciones criminales en todo el país.
La operación se ejecutó en conjunto con el Servicio de Ingresos Federales. Las organizaciones aún anónimas objeto de la policía están siendo investigadas por su participación en blanqueo de dinero, evasión de divisas, funcionamiento de una institución financiera ilegal y uso de documentos falsos.
Además, la policía también está rastreando e investigando intercambios que también trabajarían con estos operadores, proporcionándoles liquidez de activos digitales para actividades de lavado de dinero. Sin embargo, no se han compartido nombres públicamente.
Al respecto, la Policía Federal manifestó:
Estos blanqueadores de dinero son presuntamente responsables de evasión de divisas y lavado de dinero por diversos delitos en todo Brasil, en una práctica conocida como criptocable.
La operación se lanzó simultáneamente con una iniciativa similar llamada Operación Privilegio, que también compartió algunos sospechosos con ésta. Se emitieron 13 órdenes de arresto preventivo y 20 órdenes de registro como parte de Privilege, que tiene a su mando una fuerza regional contra el crimen, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Rio Grande do Sul.
El mes pasado, Brasil también ejecutó la Operación Niflheim, una represión de alto nivel contra tres organizaciones que habían lavado casi 10 mil millones de dólares utilizando criptomonedas, enviando estos fondos a países como Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hong Kong y China. Esto convierte a Alcacaria en la última de tres acciones lanzadas contra el delito de lavado de dinero basado en criptomonedas en Brasil en menos de un mes.
