Las autoridades indias han detenido a un sospechoso vinculado a un plan de fraude con criptomonedas. Según un comunicado del Departamento de Investigación Criminal de Telangana (CID), el sospechoso estaba vinculado al caso de la pérdida de Rs. 95 millones de rupias (11 millones de dólares). La declaración alegaba que el sospechoso fue acusado de engañar a 40 inversores desprevenidos en el plan.
Según las autoridades indias, una investigación preliminar reveló que el sospechoso, un residente del distrito de Jangoan de 47 años, atrajo a inversores utilizando un sitio web falso. Las autoridades afirmaron que su modo de operar era sencillo, atrayendo a las víctimas a través de varios grupos de WhatsApp. Luego, a las víctimas desprevenidas se les presenta su sitio web, que registró con el nombre de GBR, un sitio web de inversión en criptomonedas. El sospechoso generalmente promete a sus víctimas beneficios que ningún otro equipo de inversión en criptomonedas puede igualar.
Las autoridades indias arrestan al culpable de estafa criptográfica
Según las autoridades, se iniciaron investigaciones sobre los asuntos de Kurrimela Ramesh Goud después de que una de sus víctimas presentara una denuncia. La víctima, Arra Mano del distrito de Karimnagar, afirmó que él y otros 43 inversores transfirieron fondos a cuentas propiedad de Ramesh Goud y algunos de sus familiares. Las cosas todavía eran optimistas en las primeras etapas, típicas de la mayoría de los esquemas de inversión en criptomonedas. Sin embargo, las cosas salieron mal cuando los inversores empezaron a exigir sus rendimientos.
En su denuncia, Manoz afirmó que los acusados se negaron a pagar sus rendimientos o sus inversiones, estafándoles con el dinero que tanto les costó ganar. Las autoridades han dicho que la denuncia ha sido debidamente registrada bajo la Sección 5 de la Ley de Protección de Depositantes y Establecimientos Financieros de Telangana de 1999. También ha sido presentada bajo la Sección 5 de la Ley (Prohibición) del Plan de Circulación de Dinero y Vales de Premio de 1978 en el Comisaría de policía del CID en Hyderabad.
Autoridades confían en recuperar fondos robados
Después de que se presentó la denuncia, la policía entró en acción por orden de Telangana DG CID Shika Goel IPS. “Se instó a las víctimas a visitar el sitio a través de un enlace que prometía un alto rendimiento en criptomonedas”, dijo el Director General. Goel señaló que las víctimas tomaron varios préstamos y los agregaron a sus fondos bajo la premisa de altos rendimientos prometidos por Goud. Sin embargo, las víctimas se dieron cuenta de que habían sido engañadas después de que Goud cortara la comunicación con ellas.
Las autoridades indias afirmaron que, si bien el número sigue siendo 43, existe la posibilidad de que sigan apareciendo víctimas en los próximos días. Esto se debe a que algunos que quizás no se hayan dado cuenta de que han sido estafados verán la información y se comunicarán con ellos. Los funcionarios también señalaron que Goud devolvió fondos en pequeñas cantidades, generando confianza entre los miembros de su plataforma. Sin embargo, desapareció inmediatamente a medida que crecieron las cantidades.
El oficial a cargo del caso CH Srinivas, DSP RO Karimnagar y algunos oficiales finalmente detuvieron al sospechoso. Según las autoridades indias, el acusado ha sido condenado a custodia judicial, mientras se están realizando esfuerzos para detener a las demás personas que trabajan con él.
Los funcionarios también han afirmado que aún no han recuperado fondos de Goud, a pesar de su arresto. Creen que los había desviado hacia una plataforma, posiblemente una criptomoneda, ya que proporciona una vía para ocultar fondos. Sin embargo, las autoridades indias confían en que en los próximos días descubrirán cómo gastó los fondos y dónde los canalizó.
Los funcionarios han advertido al público en general sobre esquemas de inversión como este que no han sido probados ni confiables, y han observado un aumento en los últimos meses. Se recomienda a los inversores que recurran a plataformas probadas y confiables si desean invertir en criptomonedas para obtener ganancias. La policía también aseguró al público un juicio rápido una vez que los demás sean arrestados.
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