El gobierno ruso dependerá de la cooperación de plataformas comerciales extranjeras cuando necesite confiscar tenencias de criptomonedas como parte de un proceso penal.
Así lo establece un proyecto de ley que ha estado avanzando en el parlamento ruso y que recientemente superó otro obstáculo. La legislación regula la incautación de activos digitales por parte del Estado ruso.
Las autoridades rusas tratarán las criptomonedas como propiedad
Las autoridades de Rusia pronto podrán tomar el control de las criptomonedas durante las investigaciones penales en virtud de una nueva ley, incluso acercándose a las bolsas registradas en otras jurisdicciones para solicitar ayuda.
El proyecto de ley, que pretende regular el proceso, fue adoptado esta semana en segunda lectura por la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso.
El documento, presentado por el gobierno en abril, establece un mecanismo para la incautación y confiscación de monedas digitales involucradas en casos penales.
El texto aprobado el jueves complementa el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia con disposiciones que reconocen las criptomonedas como propiedad, informó la agencia de noticias Interfax.
El destacado diario económico Kommersant señala en un artículo:
“Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley podrán considerar oficialmente la moneda digital como propiedad y aplicar medidas coercitivas contra ella”.
Las medidas previstas en la legislación, que aún no se ha finalizado ni aplicado, combatirán eficazmente el cibercrimen y el comercio ilegal de criptomonedas en Rusia, afirman los legisladores.
Según Mikhail Uspensky de la Asociación de Abogados de Rusia (ALRF), las modificaciones deberían haberse hecho hace mucho tiempo, ya que los tribunales rusos ya han tratado la moneda digital como propiedad, y el derecho penal apenas se está poniendo al día con la práctica jurídica.
Las nuevas disposiciones servirán principalmente a investigadores y expertos forenses que necesitan instrucciones claras sobre cómo proceder cuando tengan que confiscar criptomonedas.
Ha habido varios casos de este tipo en el país. Esta semana, por ejemplo, dos hombres fueron sentenciados a ocho años de prisión por atacar a un criptobloguero de Riazán.
Le obligaron a transferir a sus carteras más de 13 millones de rublos de su criptomoneda (más de 160.000 dólares), que las autoridades lograron devolverle posteriormente, según informó RBC.
Las criptomonedas, como objeto delictivo, aparecen cada vez más en casos penales, señaló Dmitry Kirillov, jefe de práctica jurídica digital del bufete de abogados Lidings.
Las enmiendas a la ley penal de Rusia se propusieron en respuesta a un número bastante grande de casos penales que investigan fraude, robo u otros abusos de criptomonedas, añadió, comentando además:
“De una forma u otra, era necesario confiscar criptomonedas, por ejemplo, obtenidas por medios delictivos o relacionadas con delitos de corrupción”.
Nuevo proyecto de ley define la metodología de incautación de criptomonedas
Hay dos formas principales de confiscar criptomonedas, señaló Kommersant: transferir las monedas a otra billetera o, en el caso de una billetera de hardware, tomar el control del propio dispositivo.
La ley prevé ahora la evaluación del valor de mercado de la criptomoneda para calcular los daños económicos y compensar a las víctimas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán completar un protocolo que especifique el tipo de criptomoneda, su cantidad y direcciones, detalló Interfax.
Las billeteras de almacenamiento en frío deben mantenerse selladas como evidencia física, y la criptomoneda que contienen puede enviarse a una billetera diferente para su custodia.
Los procedimientos exactos para transferir y almacenar activos digitales se determinarán mediante estatutos adoptados por el gobierno ruso una vez que la ley entre en vigor. Esto requerirá la aprobación final del parlamento ruso.
Sin embargo, una enmienda agregada al proyecto de ley entre sus dos lecturas aclara que se permite enviar la criptomoneda incautada a una dirección segura, si es técnicamente posible.
El proyecto de ley también permite a los funcionarios rusos buscar la cooperación de intercambios de criptomonedas extranjeros y otras plataformas que trabajan con activos digitales, estableciendo las normas para tales interacciones.
Al comentar anteriormente sobre la legislación, la viceministra de Justicia de Rusia, Elena Ardabyeva, indicó que los investigadores tendrán libertad para solicitar información sobre el valor de mercado de las tenencias digitales y confiscar activos dentro del tamaño de los daños infligidos por los acusados en un caso determinado.