Un ciudadano alemán acusado de orquestar un fraude de criptomonedas por valor de 150 millones de dólares es ahora un fugitivo después de supuestamente manipular su monitor de tobillo mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en Nueva York. Los fiscales dicen que lideró un plan de marketing multinivel, prometiendo ganancias masivas, antes de desviar millones en criptomonedas y desaparecer justo antes de su juicio. Se está llevando a cabo una investigación activa.
Horst Jicha, sospechoso de fraude con criptomonedas, escapa del arresto domiciliario
Horst Jicha, un ciudadano alemán acusado de orquestar un plan de fraude en criptomonedas por valor de 150 millones de dólares, es ahora un fugitivo después de supuestamente haber manipulado su monitor de tobillo el 3 de octubre. Jicha había estado bajo arresto domiciliario en la ciudad de Nueva York bajo una fianza de 5 millones de dólares, garantizada por su pareja de hecho y sus hijos, en espera de juicio por fraude de valores y cargos de conspiración.
John Marzulli, portavoz de la oficina del fiscal estadounidense de Brooklyn, fue citado por CNBC diciendo:
Hay una investigación muy activa en marcha para capturarlo.
Jicha no se presentó ante el tribunal federal de Brooklyn, lo que llevó a los fiscales a iniciar la confiscación de la fianza. “Vamos a perder la fianza”, subrayó Marzulli, refiriéndose a la porción de 4 millones de dólares garantizada por la familia y asociados de Jicha. Su monitor de tobillo dejó de funcionar el día antes de su desaparición e ignoró una solicitud para visitar los Servicios Previos al Juicio al día siguiente.
Los fiscales alegan que Jicha lideró un esquema de marketing multinivel conocido como USI Tech, prometiendo falsamente a los inversores un rendimiento promedio del 140% en 140 días. El subdirector del FBI, James Smith, dijo en enero:
En realidad, la plataforma era sólo una fachada y, cuando surgieron preguntas, Jicha robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país.
Gran parte de las criptomonedas obtenidas de manera fraudulenta, incluidos ether y bitcoin, se enviaron a direcciones controladas por Jicha después de que USI Tech cesara sus operaciones. Los funcionarios del fiscal estadounidense explicaron: “Era un plan de marketing multinivel que se basaba en que los inversores reclutaran a otros inversores por debajo de ellos para comprar varias supuestas inversiones en criptomonedas”.
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