Los fundadores de Hashflare, una compañía minera criptográfica detrás de un esquema Ponzi de $ 577 millones, han escapado de la cárcel adicional después de admitir sus roles en el esquema.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin han estado bajo custodia durante 16 meses, y el juez de la Corte Federal de Seattle Robert Lasnik les dio tiempo en sus audiencias de sentencia el martes.
También ordenó a cada uno que pagara una multa de $ 25,000 y complete 360 horas de servicio comunitario mientras estaba en liberación supervisada, a la que se espera que se entregue en su Estonia natal.
El Departamento de Justicia dijo el martes que está considerando si debería apelar la sentencia, ya que los fiscales pidieron que el dúo fuera encarcelado durante 10 años, mientras que Potapenko y Turõgin habían pedido tiempo.
La pareja fue arrestada en Estonia en noviembre de 2022 y pasó 16 meses bajo custodia antes de ser extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Caso de fraude más grande en la historia del tribunal
Los fiscales de Seattle dijeron que era el caso de fraude más grande que habían probado, una discusión en la que confiaron en gran medida para presionar a la pareja para que obtuviera 10 años en prisión.
El juez Lasnik parecía encontrar mérito en los argumentos de Potapenko y Turõgin de que los 440,000 clientes que fueron acusados de estafar no sufrieron pérdidas significativas, ya que perdieron más de $ 400 millones en activos como parte de su acuerdo de culpabilidad en febrero.
Los fundadores de Hashflare también señalaron que 390,000 de esos clientes que gastaron $ 487 millones en contratos mineros hashflare han retirado desde entonces $ 2.3 mil millones.
Hashflare un “Ponzi clásico”, dijeron los fiscales
Los fiscales habían argumentado que entre 2015 y 2019, las ventas de Hashflare totalizaron más de $ 577 millones, publicando paneles falsos que informaron falsamente la capacidad minera de la empresa y los retornos que los inversores estaban dando del esquema. Pagó a los miembros existentes con fondos de clientes más nuevos.
“Estos acusados estaban operando un esquema clásico de Ponzi, que involucra un activo deslumbrante: un espejismo de la minería de criptomonedas”, dijo el fiscal de EE. UU., Teal Luthy Miller en la declaración del Departamento de Justicia.
“Al igual que un Ponzi clásico, desviaron millones de dólares en su propio beneficio, comprando sus propios bitcoin, bienes raíces, autos de lujo, joyas caras y más de una docena de viajes en chorros privados alquilados”.
A la pareja se les dijo que se “deporte a sí mismo” antes de la sentencia
A pesar de que un tribunal ordenó a Potapenko y Turõgin que se queden en los Estados Unidos, la pareja dijo en abril que recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional que les ordenó “deportar de inmediato”, causando una considerable confusión sobre su futuro, dijeron sus abogados en ese momento.
Los fundadores hashflare habían expresado sus deseos de regresar a casa en múltiples ocasiones.