Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, se declaró inocente de lavar Bitcoin en un tribunal de Londres.
Según Bloomberg, Qian, un ciudadano chino, fue arrestado en abril y acusado de dos cargos de lavado de dinero. La Fiscalía Penal del Reino Unido alega que antes del 23 de abril, Qian poseía y transfirió criptomonedas ilegales como parte de una operación más amplia.
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Zhimin Qian y Jian Wen
Las autoridades afirman que Qian reclutó a Jian Wen, quien ha sido sentenciada a más de seis años de prisión por su participación en el complot de lavado de dinero. Se descubrió que Wen tenía 61.000 Bitcoin (BTC), ahora valorados en más de £3 mil millones ($4 mil millones), en su residencia durante una redada policial en 2018.
Según los informes, el arresto de Wen llevó a los investigadores a Qian, a quien han apodado la “reina de las criptomonedas”. Está acusada de defraudar a 130.000 inversores chinos por 5.600 millones de dólares entre 2014 y 2017. A pesar de estas acusaciones, Qian niega toda conducta criminal y planea impugnar los cargos.
El juicio comenzará en septiembre de 2025 en el Tribunal de la Corona de Southwark, donde un coacusado, Seng Hok Ling, también se declaró inocente de los cargos relacionados.
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