El senador Richard Blumenthal (D-Conn.) solicitó al Departamento de Justicia y a FinCEN actualizaciones sobre el estado de los supervisores que supervisan Binance, citando preocupaciones sobre el programa de cumplimiento del intercambio y acusaciones de controles débiles contra el lavado de dinero, según Fortuna informar.
En cartas enviadas el viernes, Blumenthal hizo referencia informes de los flujos de criptomonedas vinculados a Irán y cuestionó si la estructura de supervisión de Binance está funcionando según lo previsto.
Como parte de un acuerdo de 2023 vinculado a sanciones y violaciones de lavado de dinero, la bolsa acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares y aceptar dos monitores independientes, uno que depende del Departamento de Justicia y otro de la FinCEN, para supervisar sus reformas de cumplimiento a partir de 2024.
La investigación del senador sigue a informes de los medios que alegan que los investigadores internos de Binance fueron despedidos después de detectar más de mil millones de dólares en transacciones vinculadas a billeteras iraníes, una afirmación que la compañía cuestiona.
También se produce en medio de un escrutinio más amplio de las fiscalizaciones federales, que han enfrentado críticas por su eficacia y costo, y de informes de que el Departamento de Justicia ha reconsiderado o suspendido algunos programas de supervisión corporativa.
Los demócratas del Senado instan a que el Departamento de Justicia y el Tesoro investiguen también Binance
A principios de este año, en una carta enviada a la Fiscal General Pam Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent, un grupo de senadores estadounidenses pidió una “revisión rápida y completa” del cumplimiento de las sanciones y los controles contra el lavado de dinero de Binance, citando renovadas preocupaciones sobre el manejo de los riesgos financieros ilícitos por parte de la bolsa.
La carta, encabezada por el senador Mark Warner y a la que se unió la miembro de mayor rango Elizabeth Warren junto con los senadores Chris Van Hollen, Jack Reed, Catherine Cortez Masto, Tina Smith, Raphael Warnock, Andy Kim, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester y Angela Alsobrooks, señala hallazgos de cumplimiento interno que supuestamente identifican aproximadamente $1.7 mil millones en transacciones criptográficas relacionadas con actores iraníes, de manera similar a la investigación de Blumenthal.
Según los senadores, un caso involucró a un proveedor de Binance que supuestamente facilitó 1.200 millones de dólares en transferencias vinculadas a entidades vinculadas a Irán. La carta afirma además que los usuarios iraníes accedieron a más de 1.500 cuentas de Binance y que la plataforma también puede haber sido utilizada por actores rusos para eludir las sanciones.
Los legisladores también expresaron su preocupación de que los empleados que señalaron actividades sospechosas fueran despedidos y que Binance se haya vuelto menos receptivo a las solicitudes de las autoridades, lo que podría socavar las obligaciones en virtud de su acuerdo de declaración de culpabilidad de 2023.
Binance anteriormente suplicó culpable de violaciones federales que involucran violaciones de sanciones y fallas en la lucha contra el lavado de dinero, acordó más de $4 mil millones en sanciones y se comprometió a implementar amplias reformas de cumplimiento bajo la supervisión de los EE. UU., incluidos sistemas mejorados de KYC y de detección de sanciones.
Los senadores argumentan que las últimas acusaciones plantean serias dudas sobre si esas reformas se han implementado y sostenido de manera efectiva, y advierten que permitir tales flujos entraría en conflicto con los compromisos de Binance con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.