En un acontecimiento reciente, el Upbit de bolsa más grande de Corea del Sur se enfrenta actualmente a una audiencia disciplinaria de la UIF por supuestas violaciones de KYC.
Violaciones KYC
Según la industria el día 16, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros celebrará un comité de revisión de sanciones para Upbit el día 21. Se espera que el nivel de multas y medidas contra ejecutivos y empleados se solicite después de la explicación de Upbit, etc. En particular, esta es la primera decisión a nivel de sanciones con respecto a problemas descubiertos durante una inspección in situ para la renovación del servicio de activos virtuales. proveedor (VASP).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha estado inspeccionando Upbit desde finales de agosto. Durante este proceso, encontraron al menos entre 500.000 y 600.000 casos de presuntas infracciones de KYC (Conozca a su cliente). Estas incluyen cuentas abiertas con tarjetas de identificación borrosas o poco claras, lo que dificulta leer el nombre o el número de registro.
No está claro si estos casos son violaciones reales de KYC y las multas dependerán de la explicación de Upbit. La cuestión clave es la relación entre las violaciones de KYC y el lavado de dinero.
Regulaciones criptográficas de Corea del Sur
Además, Corea del Sur planea reforzar su control sobre el comercio de criptomonedas en el país al exigir la divulgación de información para los activos virtuales cotizados y exigir a los emisores de activos de reserva para las monedas estables más riesgosas.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) reveló las iniciativas durante una reunión del Comité de Activos Virtuales el miércoles. En particular, una vez que se completen las revisiones a nivel de trabajo, se prepararán propuestas legislativas, con el objetivo de implementarlas en la segunda mitad del año.
Las nuevas regulaciones tienen como objetivo alinear las reglas del país con los estándares globales y al mismo tiempo abordar los desafíos del mercado interno, como un sistema de mercado de criptomonedas más transparente y una mayor protección de los inversores.
