Las entidades sancionadas recibieron $ 15.8 mil millones en criptografía en 2024, lo que representa el 39% de todas las transacciones criptográficas ilícitas, según el 2025 Informe criptográfico por Blockchain Analytics Firma Chainálisis.
El informe destacó cómo el aumento de las tensiones geopolíticas y las restricciones financieras impulsaron a las naciones como Irán y Rusia a recurrir a los activos digitales para evadir las sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos aumentó los esfuerzos para desmantelar redes financieras que apoyan a los estados sancionados, yendo más allá de apuntar a las personas a interrumpir las infraestructuras financieras centrales.
OFAC emitió 13 designaciones que involucran direcciones criptográficas, el segundo total más alto en los últimos siete años, a pesar de una disminución en las sanciones generales.
La dependencia de Irán en la criptografía
La creciente dependencia de Irán en la criptografía fue evidente, con intercambios centralizados (CEX) en el país que muestra una mayor actividad y salidas de capital.
Las salidas aumentaron a $ 4.18 mil millones en 2024, un 70% más año tras año, ya que los residentes recurrieron a los activos digitales en medio de la fuerte depreciación del rial y la inflación iraní que rondan el 40-50%.
La parada abrupta del gobierno iraní de los retiros de los intercambios indica sus intentos de frenar las salidas financieras. Muchos iraníes recurrieron a la criptografía como una cobertura contra la inestabilidad económica y para preservar la riqueza, a menudo utilizando activos digitales para evitar controles financieros impuestos por el gobierno.
Mientras tanto, en febrero, la administración Trump emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM-2), restableciendo la campaña de “presión máxima” en Irán.
La Directiva describió las medidas agresivas para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para dirigirse a las redes financieras vinculadas a iraníes e interrumpir las actividades de evasión de las sanciones. Estas medidas incluyeron investigar las redes financieras iraníes, el incumplimiento de las cargas petroleras ilícitas, tomar activos gubernamentales iraníes y enjuiciar líderes de grupos terroristas financiados por Irán.
El creciente ecosistema de Rusia
En Rusia, los legisladores promulgaron una legislación que legaliza la minería criptográfica y permitiera activos digitales para pagos internacionales para mitigar la tensión económica de las sanciones occidentales.
El cambio de política tuvo como objetivo facilitar la presión financiera al permitir el comercio global a través de las criptomonedas, y Rusia fortaleció los lazos con las naciones BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para explorar sistemas financieros alternativos que evitan el dólar estadounidense.
El banco central de Rusia ha estado impulsando los esfuerzos para integrar la criptografía en el sistema financiero del país bajo supervisión regulatoria, destacando una desviación significativa de la postura previa del país contra los activos digitales.
Las agencias occidentales lanzaron operaciones significativas contra entidades criptográficas vinculadas a rusos en 2024. El 23 de agosto, OFAC sancionó al desarrollador de UAV ruso KB Vostok OOO por solicitar donaciones criptográficas y probablemente facilitar las ventas de drones a las fuerzas rusas en Ucrania.
La policía criminal federal alemana incautó la infraestructura de 47 intercambios criptográficos de NO-KYC involucrados en las transacciones de ransomware y Darknet el 19 de septiembre como parte de la “Operación Final Intercambio”.
Mientras tanto, Ofac sancionó a Crypto Exchange Cryptex y su operador, Sergey Sergeevich Ivanov, el 26 de septiembre para lavar miles de millones a través de tiendas de fraude y mercados de Darknet durante el “Fin de la Operación”.
La represión continuó el 4 de diciembre, cuando la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido desmanteló una red de lavado de dinero ruso en “Operación desestabilización”, lo que llevó a 84 arrestos y la incautación de más de € 20 millones en efectivo y criptografía.
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