La Dirección de Inteligencia de Ingresos de la India dice que los grupos criminales ahora pasan de los canales tradicionales hawala a las monedas estables digitales, creando nuevos desafíos para las agencias que luchan contra el contrabando organizado. La agencia señala que los traficantes mueven los ingresos de las drogas y el oro a través de rápidos carriles criptográficos que evitan la supervisión tradicional.
Grupos criminales adoptan criptomonedas
El nuevo Informe sobre contrabando en India 2024-25 muestra cómo los contrabandistas adoptan monedas estables para una liquidación instantánea. El informe afirma que las criptomonedas ofrecen movimiento descentralizado, actividad seudónima y transferencias sin fronteras. El DRI escribe que los activos digitales permiten “una liquidación más rápida y anónima, una supervisión mínima y un cumplimiento débil contra el lavado de dinero”.
Las autoridades dicen que este cambio crece rápidamente porque los delincuentes valoran la velocidad, los acuerdos silenciosos y el alcance global. Además, los traficantes ahora utilizan múltiples billeteras, intercambios extraterritoriales y canales de comunicación privados para evitar la detección directa.
La agencia cita como ejemplo reciente una caja de oro de 108 kilos. Los investigadores dicen que un organizador chino movió más de 12,7 millones de dólares a China a través de hawala y USDT después de la venta de oro.
Descubrieron identificaciones de billeteras, chats cifrados y hashes de transacciones durante la investigación. Además, la agencia dice que este caso revela un modelo cripto-hawala en proceso de maduración que combina redes antiguas con nueva tecnología.
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Las lagunas regulatorias fomentan el uso indebido
Los expertos dicen que los reguladores ahora enfrentan una necesidad urgente de actualizar las reglas. Musheer Ahmed, de Finstep Asia, señaló que las brechas entre los mercados fomentan el abuso porque muchas jurisdicciones carecen de marcos completos.
Añadió que las reglas integrales permiten a las autoridades hacer cumplir el cumplimiento, aplicar controles KYC y monitorear grandes transacciones. Además, normas más estrictas pueden respaldar un comercio tokenizado más seguro y limitar el uso indebido por parte de grupos criminales transfronterizos.
Los funcionarios de la India también destacan casos recientes de delitos cibernéticos y drogas que involucran activos digitales. Los investigadores incautaron criptomonedas vinculadas a la venta de drogas en la red oscura y a redes de fraude internacional. En consecuencia, los equipos de cumplimiento ahora presionan por herramientas forenses avanzadas que mapeen rutas de transacciones complejas a lo largo de las cadenas.
El DRI dice que los datos de blockchain todavía ofrecen oportunidades críticas de inteligencia. Sin embargo, la agencia insta a regulaciones más estrictas, una mejor capacitación y una cooperación más profunda. Afirma que el entorno digital en evolución exige “marcos regulatorios más sólidos, un mejor cumplimiento contra el lavado de dinero y herramientas forenses avanzadas”.
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