La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York condenó el jueves a Magdaleno Mendoza en el esquema Ponzi criptográfico de IcomTech. El tribunal condenó al acusado a 71 meses de prisión federal por defraudar a inversionistas de habla hispana de clase trabajadora.
Mendoza era un promotor senior de la supuesta empresa comercial y de minería de criptomonedas IcomTech. La empresa se fundó a mediados de 2018 y colapsó a finales de 2019.
Tribunal ordena a Mendoza pagar restitución y perder su residencia en California
Promotor de criptomonedas sentenciado por el esquema Ponzi “IcomTech”. “Mendoza apuntó a inversores de habla hispana con falsas promesas sobre ganancias ‘criptográficas’ y dejó a las víctimas, incluidas las de Nueva York, con solo pérdidas”, dijo el fiscal federal Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
– Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 18 de diciembre de 2025
la corte presunto que el plan de Mendoza prometió falsamente retornos diarios garantizados del comercio y la minería de criptomonedas. Sin embargo, operó ese esquema como un esquema Ponzi clásico de estilo MLM, pagando a los participantes anteriores con nuevos fondos de inversionistas. Según el informe, supuestamente desvió cientos de miles para uso personal.
El tribunal ordenó a Mendoza pagar $789.218,94 en restitución. También se le exige que pierda aproximadamente 1,5 millones de dólares, junto con su residencia en Downey, California, que se sospecha que se deriva de las ganancias del plan.
Se alega que el acusado había promovido previamente al menos otros dos esquemas Ponzi de activos digitales. El tribunal determinó que Mendoza también utilizó su propio restaurante en Los Ángeles para organizar eventos de presentación y recaudar miles de dólares en efectivo.
El plan de Mendoza funcionó porque recorrió el país con llamativas exposiciones, llegando en autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador. Mientras tanto, sus víctimas no sabían que no podían acceder a sus ganancias fantasmas que crecían en sus paneles de control.
Los documentos judiciales revelaron que las solicitudes de retiro comenzaron a retrasarse a principios de agosto de 2018. Los retrasos fueron seguidos por excusas y tarifas ocultas, lo que llevó a IcomTech a lanzar un token patentado, Icoms. El activo digital se promocionó falsamente como valioso para pagos futuros, pero resultó no tener valor, lo que generó pérdidas para los inversores.
Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, argumentó que los promotores a menudo comparten un idioma o un trasfondo cultural con sus víctimas. Ella cree que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. También señaló que tales planes explotan las barreras reales que enfrentan las comunidades de inmigrantes.
“Los promotores a menudo comparten un idioma o un trasfondo cultural con las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. Estos esquemas también explotan barreras reales: acceso limitado a servicios financieros tradicionales, menor exposición a advertencias regulatorias en el idioma principal de una persona y gran dependencia de las redes de boca en boca”.
-Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs.
Redbord también reconoció que la sentencia de 71 meses de Mendoza refleja cómo están los tribunales actualmente. tratando esquemas cripto Ponzi a gran escala. Según ella, los tribunales dictan esa sentencia cuando un esquema Ponzi tiene una intención clara, una pérdida significativa de víctimas y una promoción sostenida. Sostuvo que los tribunales se centran cada vez más en los factores tradicionales del fraude, como la escala, la duración, las pérdidas y los roles de liderazgo.
El tribunal condena a otros cómplices por su papel en el esquema Ponzi de IcomTech
El tribunal también condenó a Mendoza por reingreso ilegal a Estados Unidos después de su deportación. Fue acusado de vivir ilegalmente en el país durante décadas y ha sido deportado cuatro veces. También ha sido deportado una vez por utilizar una identidad falsa. Los documentos judiciales revelaron que Mendoza pasó a promover tres esquemas Ponzi criptográficos más después del colapso de IcomTech.
El tribunal también ha condenado y sentenciado a otros promotores senior por sus roles en el plan, incluidos David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez. Otros co-conspiradores en el plan también fueron acusados, incluido el fundador de IcomTech, David Carmona, el presunto director ejecutivo Marco Ruiz Ochoa y el desarrollador web Gustavo Rodríguez.
Redbord argumentó que el mayor desafío es lidiar con los promotores que pasan de un esquema a otro cambiando el nombre de las canchas y dirigiéndose a nuevas comunidades. Agregó que IcomTech es un claro ejemplo de promotores que resurgen, pero sus historias eventualmente los alcanzan.